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集資詐騙罪的偵查措施有哪些

來源: 律霸小編整理 · 2025-11-25 · 309人看過

集資詐騙案件的偵查

在闡述具體的偵查方法之前,首先簡單的說一下集資詐騙犯罪案件在查清事實上的要求,以便于更有針對性的提出偵查方法,主要要求有以下幾個:查清犯罪嫌疑人用以好找集資的名義、投資項目的手續(xù)、興辦企業(yè)的文件、集資分類的章程等作案手段;查清犯罪嫌疑人非法集資所依托的網(wǎng)絡(luò);查清犯罪嫌疑人進行集資詐騙的方法;查清犯罪嫌疑人進行集資詐騙的預謀、實施的全過程;查清犯罪嫌疑人對集資款的使用情況,其中包括自己揮霍的、挪作他用的以及個人的名義轉(zhuǎn)移的三個部分;查明犯罪嫌疑人集資款所付高額利息的來源等。

根據(jù)集資詐騙罪的構(gòu)成、證明對象和證據(jù)特點,以及案件查清事實的要求,有關(guān)集資詐騙案件的偵查方法主要有:

(一)詳細詢問被害人、證人,了解集資詐騙的經(jīng)過

詢問要圍繞被害人是在何時、何地參加非法集資,行為人是以何種名義、何種方法集資詐騙以及涉案財物的數(shù)額等等進行;要求被害人講出犯罪分子的人數(shù)及年齡、口音、體貌特征,被害人和行為人接觸經(jīng)過、談話內(nèi)容等細節(jié)。詢問中要對被害人、證人講清法律和政策,敦促他們打消顧慮,講出實情。對于證人的陳述,要全盤分析,鑒別真?zhèn)危智迥男┦亲C人親眼所見、親耳所聽,哪些是道聽途說,是否夾雜證人個人的推測評論及感情色彩。對于證人證言前后不一致或者互相矛盾的,要抓住矛盾點和疑點,反復詢問,揭露虛假的證言。

(二)查清犯罪團伙的組織體系,以及犯罪嫌疑人的真實性名、基本情況和身份由于集資詐騙行為往往需要多人共同實施,有的甚至結(jié)成犯罪集團來進行,其中的首要分子或其他主犯一般場合不會親自出面實施,或者會采取偽造姓名和身份的方法進行犯罪活動,因此,應根據(jù)被害人、證人以及通過其他途徑收集到的集資詐騙團伙的背景資料、慣常聚會和活動地點、所使用的房產(chǎn)、交通工具、通訊方式、銀行開戶資料、工商登記資料等線索,鎖定犯罪分子的范圍,依辨認程序,組織被害人、證人辨認、排除,查清他們的真實身份。

(三)收集、調(diào)取、保全并核查與集資詐騙犯罪相關(guān)的物證、書證

針對集資詐騙案有物證、書證的特點,對于犯罪分子非法集資時,所使用的合同、收據(jù)、有價證券、受益憑證、債務憑證、會員卡、彩票、證件、文件、宣傳材料、付息憑證等等,都要細致深入地收集并核查。對于保存在金融、工商等機構(gòu)的會計資料,要及時調(diào)取;對于發(fā)現(xiàn)有可能轉(zhuǎn)移、銷毀、偽造、篡改物證、書證的,要及時采取保全證據(jù)的措施;對于收集到的物證,要辨別其真?zhèn)危治銎湫纬森h(huán)境,比對原件與復制品;對于書證,要突出對“騙”“假”兩方面的核查,揭露事實真相,暴露其詐騙方法,使每一份書證的證明力得到充分的發(fā)揮。

(四)搜查

在偵查過程中,對涉嫌非法集資的場所、犯罪嫌疑人的窩點以及可能隱藏犯罪贓款、贓物及其他證據(jù)的地點,要及時、全面地進行按查。按查行動要注意采取好保密措施.防止犯罪分子毀滅證據(jù)、聞風而逃。對于經(jīng)搜查發(fā)現(xiàn)有用的證據(jù),要依法扣押;對于贓款、贓物,應由被害人或被害單位有關(guān)人員進行辨認,以確定是否被騙之物。

(五)訊問犯罪嫌疑人

訊問犯罪嫌疑人時,要首先訊問犯疑人是否有犯罪行為,讓其陳述有罪的情節(jié)或者無罪的辯解,再向他提出問題,重點問明犯罪的策劃經(jīng)過,非法集資采取的行為方式,在娜些環(huán)節(jié)實施了詐騙手段,所募集資金的數(shù)額,資金的使用方式,什么人參與作案,同案人員的分工等,考察其認罪態(tài)度。對于負隅頑抗,拒不回答問題的.要及時出示物證、書證、讓被害人出面指認等,攻破其心理防線。對于抱有僥幸心理,回避罪責,不如實回答問題的,要院以利害,并善于抓住其言語中的漏洞和矛盾之處,關(guān)鍵問題可以找證人、同案人對質(zhì),促使其如實供述。

(六)綜合運用其他偵查措施

集資詐騙罪涉及金融業(yè)、工商業(yè)、服務業(yè)等各個領(lǐng)域,行為人種種虛構(gòu)事實,隱瞄真相的手段更增加了案情的復雜性,加之現(xiàn)代科技使得犯罪人的反偵查能力大為提高,給案件的偵破帶來較大的難度。因此,偵查人員要根據(jù)案情.注意將高科技、信息化的先進方法運用到傳統(tǒng)的勘驗、鑒定、查殿之中。同時,要注意對犯罪嫌疑人的監(jiān)管,必要時應采取強制措施,防止其申供、逃跑、自殺、隱匿毀棄證據(jù)等。

目前在我國,集資詐騙案件的發(fā)案數(shù)量與90年代相比大為減少,但是不能小統(tǒng)它的危害性。現(xiàn)在發(fā)生的集資詐騙案件形式比以往更新,犯罪分子手段更隱蔽,欺騙性更強,有的還運用了計算機、互聯(lián)網(wǎng)等作為犯罪工具。在調(diào)查集資詐騙案件時,偵查人員要學會應用高科技手段獲取、分析證據(jù),也要同工商、金融、稅務等部門密切配合,遇到疑難問題虛心向有關(guān)專家請教,以便更好的偵破案件,令不法分子無處遁形。

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