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一、如何判斷非法集資 所謂非法集資是指，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為，其犯罪要件包括：未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳;承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、...

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)蓬勃發(fā)展，資本市場(chǎng)活躍，銀根緊縮貸款難，民間借貸業(yè)迅速成長(zhǎng)，民間借貸業(yè)務(wù)已悄然占據(jù)了借貸業(yè)務(wù)中不小比重，而且有些借貸利用互聯(lián)網(wǎng)這一信息傳播渠道，打著各種旗號(hào)，民間借貸背后可能隱藏的非法集資隱患如何甄別?近日最高院出席公檢法聯(lián)席會(huì)議給出了最清晰...

近兩年，隨著國(guó)內(nèi)的金融創(chuàng)新迅猛發(fā)展，傳統(tǒng)的金融模式已經(jīng)逐漸被互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)及金融模式?jīng)_擊，致使互聯(lián)網(wǎng)與金融快速融合生長(zhǎng)，在金融領(lǐng)域以充分利用互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等高新技術(shù)做支撐，使融資、交易、理財(cái)變得更加高效、便捷。在大數(shù)據(jù)金融模式、P2P網(wǎng)貸平臺(tái)、第三方支付、眾籌、...

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺(tái)。不法分子注冊(cè)成立空殼公司，通過第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價(jià)等方式，利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點(diǎn)，實(shí)施一系列復(fù)雜的往來交易與資金轉(zhuǎn)移，以混淆資金來源，規(guī)避反洗...

1、最低資本要求及審慎標(biāo)準(zhǔn) 《監(jiān)管規(guī)則》規(guī)定以階梯型計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)來要求資本金，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：5000萬英鎊以內(nèi)的資本金比例為0.2%;超過5000萬英鎊但小于2.5億英鎊的部分0.15%;超過2.5億英鎊但小于5億英鎊的部分0.1%;超過5億英鎊貸款的部分0.05%....

貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)公共操作問題解答 問題一：企業(yè)使用企業(yè)代碼和默認(rèn)密碼登錄系統(tǒng)時(shí)為何顯示“無此機(jī)構(gòu)”? 登錄網(wǎng)站http://www.safesvc.gov.cn/，在網(wǎng)頁(yè)的左上角可以看到“登錄系統(tǒng)”板塊，分別輸入企業(yè)代碼和密碼就可以登陸貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)...

在P2P簽訂的合同“合法”嗎在p2p平臺(tái)上，絕大部分合同是用在線簽署的方式簽訂的，這種就需要使用到電子簽名，就涉及到《電子簽名法》。《電子簽名法》?第十三條電子簽名同時(shí)符合下列條件的，視為可靠的電子簽名：(一)電子簽名制作數(shù)據(jù)用于電子簽名時(shí)，屬于電子簽名人專有；(...

一、借款承諾書范本 承諾人(貸款人)： 性別： 出生日期：年月日 網(wǎng)站用戶名： 身份證號(hào)碼： 本人于______年___月日自愿申請(qǐng)通過某某投資基金創(chuàng)辦的網(wǎng)絡(luò)借貸中介平臺(tái)向網(wǎng)友借款，本人在某某借貸網(wǎng)站注冊(cè)的用戶名為。現(xiàn)本人鄭重向某某股權(quán)投資基金、某某借貸網(wǎng)站及...