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中國銀行關(guān)于辦理光票托收、咨詢服務(wù)的若干規(guī)定

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-03 · 5480人看過
(中銀業(yè)[1992]428號 1992年12月1日) 各省、自治區(qū)、直轄市分行,計劃單列市、經(jīng)濟特區(qū)分行,總行營業(yè)部:   近一時期,許多客戶持各種貨幣的大額光票、債券、存單到我行咨詢或辦理托收。根據(jù)各地分行反映及經(jīng)總行查實,此類大額票據(jù)和憑證幾乎均系偽冒品。一些不法分子利用我行出具的托收委托書收據(jù)或偽造我行函電與證明進行詐騙活動,不僅嚴重損害了我行的信譽,同時為進行查詢查復(fù)耗費大量的人力和財力,影響正常工作秩序。為此,對辦理光票托收、咨詢服務(wù)作如下規(guī)定:   一、我行辦理光票托收或有關(guān)咨詢業(yè)務(wù),必須要求客戶提交票據(jù)或憑證的正本原件,對影印副本,我行一律不辦理托收或咨詢服務(wù)。   二、對有疑點的大額票據(jù)(或客戶資信情況不明),可先辦理咨詢,待查清票據(jù)真?zhèn)魏笤俎k托收。   三、為加強經(jīng)濟核算,對所有代客咨詢服務(wù),各行可酌情收取“咨詢服務(wù)費”,具體標準由省行自行規(guī)定。   四、對通過我行確認的偽冒票據(jù)或憑證,根據(jù)中銀業(yè)(1991)73號文的規(guī)定扣留,并將偽冒票據(jù)正本掛號郵寄總行國際部非貿(mào)易處。   五、各行應(yīng)對金融單位、客戶做好金融知識的宣傳工作,以便相互配合,加強對此類案件的防范,確保國家經(jīng)濟改革的順利進行。   以上請各行遵照執(zhí)行并轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)分支機構(gòu)。

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本律師是湖南省永州市人,畢業(yè)于長沙理工大學,經(jīng)濟法學專業(yè),自2001年起從事法律服務(wù),系湖南博大律師事務(wù)所專職律師。

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