被告人俞霖非法經營一案

廣東省珠海市香洲區人民法院
刑 事 判 決 書

（2004）香刑初字第682號
公訴機關珠海市香洲區人民檢察院。
被告人俞霖（曾用名俞麗英），女，1967年5月10日出生于浙江省新昌縣，漢族，文化程度大學，住新昌縣城關鎮西街218號。因本案于2003年10月11日被羈押，同年11月22日被逮捕。現押于珠海市第一看守所。
辯護人李軍華，廣東友邦方達律師事務所律師。
珠海市香洲區人民檢察院以珠香檢刑一訴〔2004〕122號起訴書指控被告人俞霖犯非法經營罪，于2004年6月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。珠海市香洲區人民檢察院指派檢察員郭海蓮出庭支持公訴。被告人俞霖及其辯護人李軍華到庭參加訴訟。現已審理終結。
珠海市香洲區人民檢察院指控，1998年8月，賴澤平（另案處理）在本市注冊成立珠海市民眾企業有限公司（下稱珠海民眾公司），1999年4月，賴澤平又在廣西北海成立北海民眾經貿發展有限公司（下稱北海民眾公司），珠海民眾公司遷往北海，進行非法傳銷活動。2000年7月，北海民眾公司在本市斗門區成立斗門分部。2000年11月，被告人俞霖加入珠海民眾公司。至2001年3月17日，北海民眾公司從斗門分部共獲利人民幣50萬元。2001年3月，因總部在北海的珠海民眾公司被查處，賴澤平等人被捕，被告人俞霖糾集洪慧錁、劉漢來、丁云龍、柯廣紅（均被判刑）又在本市重建珠海民眾公司總部，被告人俞霖、洪慧錁為臨時負責人，繼續從事傳銷活動。2001年4月至8月，被告人俞霖非法獲利人民幣6000元。以上指控事實，公訴機關移送了被告人俞霖供述、證人證言、書證等證據，認為被告人俞霖的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項的規定，提請本院依法懲處。
被告人俞霖對被指控的犯罪事實沒有意見。辯護人提出：1、無證據顯示被告人俞霖是新組建公司總部，其不具有領導組織者的身份；2、被告人俞霖協助他人進行非法傳銷活動，其本人沒有發展過一名會員；3、被告人俞霖認罪態度較好，請求從輕處罰。
經審理查明，1998年8月，被告人俞霖的丈夫賴澤平（另案處理）在本市注冊成立珠海民眾公司，1999年4月，賴澤平又在廣西北海成立北海民眾公司，珠海民眾公司全部遷往北海，對外以“珠海民眾公司”和“北海民眾公司”兩個公司名義進行非法傳銷活動，即以加盟連鎖的形式發展業務員，每名加盟人員須交納加盟費人民幣3800元。2000年7月，北海民眾公司在本市斗門區成立斗門分部。至2001年3月17日，北海民眾公司從斗門分部共獲利人民幣50萬元。2000年11月，被告人俞霖加入珠海民眾公司。2001年3月，因總部在北海的珠海民眾公司被查處，賴澤平等人被捕，被告人俞霖伙同洪慧錁、劉漢來、丁云龍、柯廣紅（均已被判刑）又在本市斗門、拱北等地重建珠海民眾公司總部，被告人俞霖、洪慧錁為臨時負責人，劉漢來、丁云龍、柯廣紅為部門經理，繼續從事加盟連鎖式的傳銷活動。2001年4月至8月，被告人俞霖從公司非法獲利人民幣6000元。2001年8月，珠海民眾公司因從事傳銷活動，被珠海市工商行政管理局吊銷營業執照。
公安機關偵破案件后扣押了珠海民眾公司非法所得的部分贓款、存折及用于經營活動的電腦、傳真機、打印機、手提電話等物品。2003年10月11日，被告人俞霖在浙江省新昌縣被抓獲歸案。
上述事實，有《珠海民眾公司關于對董勇等人任職的決定》證實被告人俞霖加入珠海民眾公司的事實；證人洪慧錁、劉漢來、丁云龍、柯廣紅的證言證實珠海民眾公司的經營情況，以及在北海的珠海民眾公司總部被查處后，被告人俞霖在珠海參與重建的事實；被告人俞霖所寫的便條證實被告人俞霖在2001年5月向海口分部提取25萬元的事實；證人陳勝軍的證言和書證《珠海民眾公司總部人員工資表》證實被告人俞霖獲利的事實；《珠海市工商行政管理局處罰決定書》證實珠海民眾公司被吊銷營業執照的事實；廣西壯族自治區北海市海城區人民法院（2002）海刑初字第42號刑事判決書證實賴澤平于2002年4月因犯非法經營罪被判刑的事實，本院（2002）香刑初字第396號刑事判決書證實洪慧錁、劉漢來、丁云龍、柯廣紅于2002年5月因犯非法經營罪被判刑的事實；新昌縣公安局刑事犯罪偵查大隊出具證明證實抓獲被告人俞霖的經過；珠海市公安局扣押、隨案移交物品清單證實扣押涉案物品的情況。被告人俞霖對其參與傳銷活動的事實亦供認在案。以上證據，均經法庭調查查證屬實，本院予以確認。
本院認為，被告人俞霖違反國家規定從事傳銷活動，擾亂市場秩序，情節嚴重，其行為已觸犯刑律，構成非法經營罪。公訴機關指控被告人俞霖的犯罪事實清楚，證據確實充分，罪名成立。被告人俞霖認罪態度較好，可酌情從輕處罰。對于被告人俞霖的辯護人提出的第1點辯護意見，經查，被告人俞霖參與重建珠海民眾公司總部的事實，有洪慧錁、劉漢來、丁云龍、柯廣紅等多名共同犯罪人證實，證據之間相互印證，足以認定。該辯護意見與查明的事實不符，本院不予采納。辯護人的其他辯護意見理由成立，予以采納。公安機關扣押的款項及財物，以及珠海民眾公司在“陳賢珍”、“廖巧女”名下的銀行存款，均是珠海民眾公司進行非法經營的違法所得及用違法所得款項購買的財物，和各犯罪人用于非法經營的作案工具，依法應予沒收。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項、第六十四條、1999年《中華人民共和國刑法修正案》第八條之規定，判決如下：
一、被告人俞霖犯非法經營罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2003年10月11日起至2004年8月10日止。罰金從本判決發生法律效力第二日起一個月內繳納）。
二、隨案移送的人民幣13000元、Panasonic傳真機1臺、XOCECO傳真機1臺、Canon打印機1臺、“聯想”電腦1套、西門子手提電話1臺、阿爾卡特手提電話1臺、摩托羅拉手提電話1臺，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向廣東省珠海市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。




審 判 長 邵銳煉
審 判 員 賴豐華
審 判 員 王夢輝
二００四年七月十三日
本件與原本核對無異
書 記 員 石鐵軍