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按照規定公司非法集資怎么處罰

來源: 律霸小編整理 · 2025-11-20 · 93人看過

按照規定公司非法集資怎么處罰

以公司的名義實施非法集資行為時,構成犯罪的按集資詐騙罪進行處罰,而處罰的對象是公司的主要負責人。

《中華人民共和國刑法》

第三十條 【單位負刑事責任的范圍】公司、企業、事業單位、機關、團體實施的危害社會的行為,法律規定為單位犯罪的,應當負刑事責任。

第三十一條 【單位犯罪的處罰原則】單位犯罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規定的,依照規定。

第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

集資詐騙罪的立案標準是什么

“非法占有目的”系行為人的一種內心的意圖,根植并蘊藏于行為人的客觀行為之中,除非行為人自己供述,否則很難直接證明。因此,司法實踐中,對于這種意圖的探究,在行為人不主動供認的情況下只能借助于外在的客觀情形加以推定。為了解決司法實踐中認定非法占有目的難的問題,新的司法解釋以列舉加兜底的形式規定了八種情形作為推定行為人主觀上具有非法占有目的的前提事實。有學者將之歸納為以下四種類型:

第一,隨意處置集資款,致使集資款不能返還。例如司法解釋規定,集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例,致使集資款不能返還的,可以認定行為人主觀上具有非法占有目的。刑法意義上的非法占有,既包括行為人自己不法所有他人的財物,也包括行為人通過自己的行為使第三人占有他人的財物。行為人的上述隨意處置集資的行為實質上是以所有人的身份非法處分了被害人的集資款,使其歸第三人所有,因此仍屬于刑法意義上的非法占有。

第二,肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還。表明行為人具有永久占有所騙集資款的主觀意圖,是最典型的非法占有目的類型。

第三,將集資款用于違法犯罪活動。具有此種情形,說明行為人對能否收回集資款持無所謂的態度,行為人明知將集貿款用于違法犯罪活動會被國家依法沒收,但是為了謀取不法利益,而置集資款的安全于不顧,足以說明其對他人財產所有權的極端蔑視,因此屬于刑法意義上的非法占有。

第四,逃避返還集資款。例如攜帶集資款逃匿,抽逃、轉移資金、隱匿財產,隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產、假倒閉,逃避返還資金,拒不交代資金去向,逃避返還資金等等。具有這類情形,說明行為人根本無意歸還集資款,主觀上非法占有目的非常明顯。需要特別指出的是為了保證評價標準的針對性和客觀性,對上述資金或者財產的范圍應當作限制解釋,即僅限于集資款或者用集資款購置的財產,而不包括集資款以外的資金或者集資人的其他財產。

司法實踐中,除了司法解釋規定的上述適用推定的情形外,也有采用事實推定認定行為人主觀上是否具有非法占有目的的情況。例如行為人用集資款歸還集資以前的個人債務,彌補經營虧損等,在實質上均與自己不法所有無異,故均可據此推定行為人主觀上具有非法占有目的。

以上知識就是小編對“按照規定公司非法集資怎么處罰”問題進行的解答,以公司的名義實施非法集資行為時,構成犯罪的按集資詐騙罪進行處罰,而處罰的對象是公司的主要負責人。讀者如果需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網進行法律咨詢。

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朱星律師2009年畢業于西南政法大學,法學學士、管理學學士,中級經濟師、中級審計師,中國法學會會員,2009.07至2010.04:六盤水市廣播電視大學從事國際經濟法等課程教學工作;2010.04至2013.04在盤縣農村信用合作聯社從事授信審查、信貸主管、法律審查、風險管理等工作;2013.04至2018.05在貴州銀行從事法律、風控、內審、消保工作;2018.05至今任貴州八辯律師事務所副主任、專職律師,主攻知識產權、不動產、文化娛樂、互聯網、金融財稅、建筑工程等行業(領域)法律實務,2015起組隊研究新四板、新三版法律實務。

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