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如何防范股權投資陷阱

來源: 律霸小編整理 · 2021-05-31 · 231人看過

股權投資有下列情形之一的，可能涉嫌非法集資。據了解，在法律上，涉及非法集資的股權投資根據案情一般認定為非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、洗錢罪、傳銷詐騙罪、非法經營罪等。投資者進行股權投資時，在下列情況下要提高警惕，因為你遇到的很可能是非法集資

宣傳——非法吸收公眾存款罪的特點決定了必須通過一定的媒體向公眾宣傳，如：，網絡、推介會、傳單、短信、口碑等，宣傳的程度可以深淺，可以在報紙、電視、網絡等媒體上宣傳，也可以在一定程度上公開。由于自身行為的違法性，這種公開往往有一定的范圍。比如，與監管機構和執法機構相比，可能是保密的。而且，行為人往往以合法的形式和名義進行宣傳，掩蓋其真正的非法目的

保本承諾——行為人一般承諾在一定期限內以貨幣、實物、權益等形式償還本息或支付回報。而且，這種還本付息的承諾不一定要用金錢來兌現。可以用貴重物品償還，也可以抵償債務；回報可能不會以利益的名義實現，但也會以其他名義實現。無還本付息承諾的，不具有“存款”特征，其行為不構成非法吸收公眾存款罪，但可能構成其他罪。

會員代辦：根據有關法律法規，拉線提成被定義為人數超過30人、級別超過3人的非法傳銷。一些空殼公司通過精心包裝，制作虛假網頁和虛假股價走勢圖，以高調、豪華的新聞發布會騙取投資者信任，公開出售原股，并利用高額傭金和報酬誘使投資者更多地下線發展。形成“交易收費、下線、收取傭金”的模式，并將這些手段結合起來，達到非法傳銷、快速收錢的目的。已涉嫌犯罪，是典型的非法集資行為

債權投資——從事貸款業務是需要國務院批準的項目。目前，法律法規并未授權私募股權基金從事債權投資。債權投資達到一定規模的，中國人民銀行可以依照有關行政法規沒收違法所得，并處違法所得一倍以上五倍以下的罰款；沒有違法所得的，給予10萬元以上50萬元以下罰款等行政處罰，工商行政管理部門也可以注銷工商登記。經營非法金融業務，業務、收入數額巨大，或者給國家造成重大損失或者其他嚴重后果，經行政處罰不悔改的，涉嫌非法經營罪

有限合伙——發起人以募集資金設立有限合伙的名義，在合伙協議中，只需告知投資人被投資公司及承諾收益，無需說明背景，被投資公司的經營和財務狀況。無形中給投資者了解具體項目設置了障礙。《中華人民共和國合伙法》規定：“有限合伙企業由兩個或者五十個以上合伙人共同設立。發起人通常設定最低門檻。為了籌集足夠的資金進行投資，投資者往往會集資購買股票，掛在一個人的名下。因此，這種有限合伙實際上可能是一種掩蓋非法集資的手段

至于您提出的“如何防范股權投資陷阱”的問題，我們應該關注股權投資中是否存在非法集資。非法集資當然有一定的好處。吸引更多人投資后，他們會捐錢逃跑。具體預防措施已在上述條文中說明。您可以在律霸咨詢律師

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