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公司收購(gòu)的具體流程是什么，收購(gòu)協(xié)議是怎么寫的

[律師答：

公司收購(gòu)流程：

I。收購(gòu)意向的確定（簽訂意向書(shū)）

股權(quán)收購(gòu)涉及一系列復(fù)雜的法律和財(cái)務(wù)問(wèn)題，整個(gè)收購(gòu)過(guò)程可能需要很長(zhǎng)時(shí)間，包括雙方的早期接觸和基本意向的實(shí)現(xiàn)。達(dá)成基本購(gòu)買意向后，雙方都要有一個(gè)準(zhǔn)備階段，為以后順利完成購(gòu)買做準(zhǔn)備。這一準(zhǔn)備過(guò)程不可避免地涉及到雙方的相關(guān)費(fèi)用和雙方基本文件的披露。如果收購(gòu)失敗或買方以買方的名義獲取對(duì)方的商業(yè)秘密，必然給任何一方帶來(lái)?yè)p失。同時(shí)，為了防止被收購(gòu)人與他人就收購(gòu)進(jìn)行談判，最終拒絕收購(gòu)，必須有一個(gè)固定期限的協(xié)議，因此，意向書(shū)必須對(duì)可能出現(xiàn)的問(wèn)題做出充分的防范，收購(gòu)人作出決定

在達(dá)成收購(gòu)的基本意圖后，雙方必須對(duì)收購(gòu)作出妥善安排。收購(gòu)人為公司的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)股東大會(huì)，對(duì)收購(gòu)股份作出決議。公司董事會(huì)行使收購(gòu)權(quán)的，應(yīng)當(dāng)作出收購(gòu)決議。該決議是公司實(shí)施收購(gòu)的基本文件。第三，目標(biāo)公司召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，這是基于《公司法》規(guī)定的相應(yīng)安排。我們知道，股權(quán)收購(gòu)本質(zhì)上是目標(biāo)公司股東轉(zhuǎn)讓其股權(quán)的行為，必須符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。根據(jù)《公司法》規(guī)定，股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)必須經(jīng)公司有表決權(quán)的股東過(guò)半數(shù)通過(guò)，其他股東在同等條件下對(duì)轉(zhuǎn)讓的股權(quán)享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。那么，為了順利完成收購(gòu)，目標(biāo)公司股東必須就上述事項(xiàng)召開(kāi)股東大會(huì)并形成決議，明確同意轉(zhuǎn)讓和放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。上述股東大會(huì)決議也是收購(gòu)協(xié)議的基本文件

第四，對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，明確目標(biāo)公司的基本情況

盡職調(diào)查不僅是律師開(kāi)展非訴訟業(yè)務(wù)的基本環(huán)節(jié)，同時(shí)也是律師的基本素質(zhì)要求。在盡職調(diào)查過(guò)程中，律師必須遵循勤勉謹(jǐn)慎的原則，對(duì)被調(diào)查對(duì)象有全面細(xì)致的了解。在這一過(guò)程中，必要時(shí)可以聘請(qǐng)有關(guān)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)助調(diào)查。盡職調(diào)查形成的最終報(bào)告將成為購(gòu)買方簽訂收購(gòu)合同的最基本判斷。盡職調(diào)查的內(nèi)容可按《律師辦理有限公司收購(gòu)業(yè)務(wù)指引》規(guī)定的內(nèi)容操作。在實(shí)踐中，可以根據(jù)收購(gòu)的目的進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查

5.簽訂收購(gòu)協(xié)議

在上述工作的基礎(chǔ)上，雙方最終就收購(gòu)事宜達(dá)成協(xié)議并簽訂收購(gòu)協(xié)議，這是收購(gòu)工作中最核心的環(huán)節(jié)。收購(gòu)協(xié)議必須對(duì)收購(gòu)涉及的所有問(wèn)題作出統(tǒng)一安排。本協(xié)議一經(jīng)簽署，即行生效，未經(jīng)批準(zhǔn)，對(duì)雙方均有限制。同時(shí)，該協(xié)議也是雙方權(quán)利義務(wù)及后續(xù)爭(zhēng)議解決的最基本文件。收購(gòu)協(xié)議應(yīng)當(dāng)載明下列條款：1.收購(gòu)標(biāo)的的基本情況；2.雙方對(duì)本次收購(gòu)的承諾；3.收購(gòu)價(jià)款的期限、方式和支付方式；5.收購(gòu)前債權(quán)債務(wù)的披露，披露被收購(gòu)方的抵押、擔(dān)保、訴訟和仲裁情況，以及違反相關(guān)義務(wù)的股東的擔(dān)保責(zé)任

6.收購(gòu)前債務(wù)的安排和承諾

7.保密條款

8.違約責(zé)任

9.爭(zhēng)議的解決

6.后續(xù)變更程序

股權(quán)收購(gòu)不同于一般交易，必然涉及股東變更、法人變更、公司章程修改等問(wèn)題；因此，建議延長(zhǎng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓資金的支付期限，并在上述手續(xù)完成后預(yù)留部分保證金用于支付

目標(biāo)公司資產(chǎn)明細(xì)表：

1.資產(chǎn)范圍（附清單）；2

（2）資產(chǎn)是否抵押或擔(dān)保

<3.如果是國(guó)有資產(chǎn)，是否有相關(guān)部門的批準(zhǔn)文件

第二，目標(biāo)公司的公司文件、財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)和資產(chǎn)報(bào)表（特別是公司負(fù)債，第三，保證條款：保證上述條款和文件的真實(shí)性，如有錯(cuò)誤和不準(zhǔn)確，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，盡快獲得參與或與執(zhí)行本交易有關(guān)的第三方的授權(quán)和批準(zhǔn)

賣方承諾在過(guò)渡期內(nèi)保留和管理目標(biāo)公司的所有資產(chǎn)

，以維持目標(biāo)公司的現(xiàn)狀，并防止賣方利用目標(biāo)公司變相從公司獲得其他利益的機(jī)會(huì)，公司資產(chǎn)價(jià)值將減少

雙方有義務(wù)對(duì)收購(gòu)合同中提供的所有信息保密，為了避免不相干的事情

5.雙方的權(quán)利和義務(wù)：

1.賣方：

A。辦理產(chǎn)權(quán)證過(guò)戶手續(xù)。資產(chǎn)轉(zhuǎn)移期。批量移交，移交時(shí)間表

買方：

A。付款日期

付款方式

C。組織日期和方法六、違約責(zé)任七、生效條件買方：

被購(gòu)買方：

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