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對非法集資的個人有何刑事處罰

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-17 · 158人看過

1、 以非法占有為目的非法集資，數額較大的，采取詐騙手段非法集資的，依法追究刑事責任，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。其中：

<1.數額較大：個人10萬元以上，單位50萬元以上

（2）數額巨大：個人20萬元以上，單位50萬元以上

（3）數額巨大：個人100萬元以上，單位金額250萬元以上

最高人民法院會同中國銀行業監督管理委員會等有關單位研究制定了《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，為懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資行為，自2011年1月4日起施行。1月4日，最高人民法院召開新聞發布會介紹司法解釋

近年來，非法集資活動猖獗，案件數量多，大案要案多發，涉及面廣，涉及行業多，而大量參與募捐的人，不僅嚴重損害了人民群眾的利益，而且嚴重影響了社會穩定和國家經濟安全。非法集資已演變為典型的利益相關者經濟犯罪

此次公布的解釋共分九條。其中，第一條界定了非法集資的標準和特征；第二條明確了非法吸收公眾存款的具體行為；第三條規定了非法吸收公眾存款罪的定罪量刑標準；第四條明確了集資詐騙罪中“非法占有目的”構成要件的具體標準；第五條規定了集資詐騙罪的定罪量刑標準；第六條規定了擅自發行股票、公司債券、公司債券的具體行為；第七條明確了非法集資的定性處理意見；第八條明確了非法集資活動中虛假廣告的性質和處罰標準，《解釋》的出臺，對于依法嚴厲打擊嚴重非法集資犯罪活動，提高人民群眾防范意識具有重要意義：一是明確了非法集資的概念和特征，區分非法集資與合法集資的政策和法律界限，有利于消除犯罪分子的僥幸心理，有利于監管部門和辦案機關及時發現、查處非法集資活動，防止非法轉化合法融資和非法集資的惡性發展

其次，《解釋》對非法集資的各種犯罪的法律適用作了具體規定，有助于正確區分罪與非罪、罪與罪，三是對實踐中的各種非法集資活動進行了辨析和梳理，特別規定了非法集資活動中虛假廣告罪的處理意見和處罰標準，有利于提高群眾預防意識和識別能力，消除非法集資犯罪的社會誘因，切實維護群眾合法權益和社會穩定，募集資金的特點：一、未經有關部門批準，包括未經批準，擅自募集資金的；有審批權限的部門越權審批集資，即集資人不具備集資主體資格。除貨幣外，還本付息還有實物和其他形式，這里的“不特定對象”是指公眾，而不是河北省13起涉嫌非法集資案件中的特定少數人，他們都是以直接吸收公眾存款或集資詐騙的形式出現的，其大致可分為債權、股權、商品營銷、生產經營四大類，具有三個新特點：一是非法集資方式多種多樣。犯罪分子大多以響應國家產業政策、支持新農村建設等名義，通過注冊合法公司或企業，從傳統的種植養殖轉向工程項目、科技開發、投資入股、消費回扣等，多種犯罪行為交織在一起。犯罪分子將非法集資與傳銷、合同詐騙等經濟犯罪交織在一起。他們通過傳銷的方式，先對集資人員進行洗腦，承諾各種優惠條件和盈利模式，再誘使集資人員集資。一般來說，在籌款初期，犯罪分子往往會主動“兌現”回報承諾，騙取信任，吸引更多的人加入，籌款規模呈幾何級數增長

第三是非法籌款宣傳，不惜一切代價，利用媒體造勢。如聘請明星代言人，在部分媒體發表采訪文章，利用報道宣傳違法企業的“業績”；將非法集資的一部分用于公益事業或者捐贈；雇傭推銷員沖進社區散發傳單，傳播募捐信息；現場組織各種活動和現金分紅，讓參與者先得實惠，宣傳非法集資活動的“親身經歷”

本文介紹了對非法集資個人通過拉巴小編的刑事處罰。我相信你對這方面有了新的認識。對非法集資的處罰極其嚴厲。正是由于其對社會危害性強，才引起了國家相關法律部門的高度重視。因此，我們應該避免冒險，做一個守法的公民。如果您有任何相關問題，請聯系我們的在線律師

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工作認真負責，積極主動，能吃苦耐勞。對待工作認真負責，善于溝通，有較強的組織能力與團隊精神。 211院校法律碩士畢業，通過2014 年司法考試A證，2018 年3月取得執業律師資格。3 年以上工作經驗，參與過多起并購重組、設立海外投資公司等項目，可以單獨完成公司設立；內部制度、經營合同的起草、審閱、修改工作；企業提供日常法律咨詢；進行公司內部風險控制；獨立出庭進行訴訟活動等。

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