阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行調(diào)查單位如何處罰

依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行調(diào)查的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對機(jī)構(gòu)可以處30萬元以下的罰款。

相關(guān)法律規(guī)定

《中華人民共和國外匯管理條例》

第三十三條?外匯管理機(jī)關(guān)依法履行職責(zé)，有權(quán)采取下列措施：

(一)對經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查;

(二)進(jìn)入涉嫌外匯違法行為發(fā)生場所調(diào)查取證;

(三)詢問有外匯收支或者外匯經(jīng)營活動的機(jī)構(gòu)和個人，要求其對與被調(diào)查外匯違法事件直接有關(guān)的事項作出說明;

(四)查閱、復(fù)制與被調(diào)查外匯違法事件直接有關(guān)的交易單證等資料;

(五)查閱、復(fù)制被調(diào)查外匯違法事件的當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位、個人的財務(wù)會計資料及相關(guān)文件，對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件和資料，可以予以封存;

(六)經(jīng)國務(wù)院外匯管理部門或者省級外匯管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，查詢被調(diào)查外匯違法事件的當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位、個人的賬戶，但個人儲蓄存款賬戶除外;

(七)對有證據(jù)證明已經(jīng)或者可能轉(zhuǎn)移、隱匿違法資金等涉案財產(chǎn)或者隱匿、偽造、毀損重要證據(jù)的，可以申請人民法院凍結(jié)或者查封。

有關(guān)單位和個人應(yīng)當(dāng)配合外匯管理機(jī)關(guān)的監(jiān)督檢查，如實說明有關(guān)情況并提供有關(guān)文件、資料，不得拒絕、阻礙和隱瞞。

第四十八條?有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對機(jī)構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：

(一)未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計申報的;

(二)未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料的;

(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的;

(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的;

(五)違反外匯登記管理規(guī)定的;

(六)拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。

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