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董事會成員變更的決議流程

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-09 · 991人看過

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公司董事會成員會隨著持股的不同，以及公司的變動而會發生改變。那么在進行董事會成員變更的時候需要進行那些流程，又需要召集多少股東才可以進行表決了，這些都是需要注意的。下面請看律霸小編為大家搜集的關于董事會成員變更的決議的資料。

一、董事會成員變更的決議流程

首先要看公司章程里對此類變更是如何約定的，董事會成員變更時需保持與章程規定一致。如果沒有約定的話，股東會開會作出決議，然后憑決議到所在地工商作變更登記即可。

董事股東變更的流程如下：　　

1、法定代表人簽署的《公司變更登記申請書》(領取，公司加蓋公章);　　

2、《企業(公司)申請登記委托書》(領取，公司加蓋公章)，應標明具體委托事項和被委托人的權限;　　

3、有限責任公司變更股東提交原股東會決議(內容包括：轉讓雙方當事人、轉讓標的、數額，其他股東優先受讓權力的行使情況等，由股東蓋章或簽字(自然人股東);國有獨資公司有限責任公司變更出資人提交國務院或者國務院授權的機構、部門轉讓出資的文件。

4、轉讓雙方簽署的股權轉讓協議;　　

5、法律、行政法規規定公司變更股東或發起人應報經審批的，提交有關部門的批準文件;　　

6、公司營業執照正副本。　　

注：依照公司登記管理條例設立的公司申請股東、發起人變更或者股份轉讓的變更登記適用本規范。由于股東或發起人的變更而使公司登記事項、備案事項發生變更的，應按有關變更登記的規定提交相應的文件。

二、董事會成員變更的決議書范例

關于╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳有限公司變更董事會人數(或設監事)的申請

無錫國家高新技術產業開發區管理委員會：

╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳有限公司(以下簡稱“公司”)是╳ 年╳ 月在無錫新區成

立的一家外資(或中外合資、中外合作)企業。公司投資總額╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳，注冊資本╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳。經營范圍：╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳。公司因╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳(原因)，擬變更董事會構成或增設監事，主要情況如下：

一、公司董事會成員由╳名增加(或減少)為╳名，由╳╳╳委派。(涉及多個投資方的必須說明各投資方委派的董事成員人數)

二、公司增設監事╳名，由╳╳╳委派。

現附上公司董事會決議(或股東會決議/股東決定書)等材料，望批準。

申請單位： (公章) 申請日期：

以上便是董事會成員變更的決議流程，在進行董事會成員變更的時候，首先需要公司的法定代表人填寫申請表，然后召開股東大會提交決議，國有機構則提交給主管部門，決議審批通過后前往登記機關更變公司營業執照。整個流程走完，才算結束。


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李杰清律師，女，現為天津易盈律師事務所專職律師，天津市律師協會會員。

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