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兩部門:消費返利及虛擬貨幣將被重點整治據公安部消息，在日前召開的全國公安機關、工商部門網絡傳銷違法犯罪活動聯合整治工作部署會上，公安部、工商總局決定對網絡傳銷違法犯罪活動開展聯合整治，堅決遏制網絡傳銷蔓延，切實服務防范化解風險大局，切實維護經濟金融秩序，不斷增強人...

《辦法》作為中國人民銀行等十部門《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)的配套制度，按照“鼓勵創新、防范風險、趨利避害、健康發展”的互聯網金融發展總體要求，對非銀行支付機構(下稱支付機構)網絡支付業務進行了規范，旨在促進其健康發展。《辦法...

一、互聯網支付要注意的問題 現在互聯網金融監管將觸角伸向第三方支付業務，其主因是基于我國互聯網金融發展的主要特征所決定的。 目前，我國互聯網金融主體包括兩個部分：一部分是傳統金融機構觸網，又被稱為金融互聯網;另一部分是互聯網平臺與金融融合，接近于純粹意義上的互...

對于當前的互聯網金融公司來說，富貴與兇險可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無限繁華，另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯網與傳統金融業務進行嫁接所帶來的無限想象空間，另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來自律霸網的數據顯示，2015年上...

互聯網金融投資可能涉及的經濟犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺。不法分子注冊成立空殼公司，通過第三方支付平臺進行洗錢和轉移贓款;或是采取虛構交易或轉移定價等方式，利用網絡交易方便快捷的特點，實施一系列復雜的往來交易與資金轉移，以混淆資金來源，規避反洗...

1、未經中國人民銀行批準，擅自開辦儲蓄業務; 2、具有吸收存款業務資格的金融機構，違反國家利率規定，擅自變動儲蓄存款利率吸收存款; 3、具有吸收存款業務資格的金融機構，以給付回報、實物等方式變相提高儲蓄存款利率吸收存款; 4、具有吸收存款業務資格的金融機構，以...