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如何識別委托非法集資

來源: 律霸小編整理 · 2022-04-18 · 94人看過

1、 在司法實踐中，如何認定委托非法集資，行為人為了吸納資金，往往會制作高息保本付息等廣告，從而吸納巨額資金。律師認為，本息保證最低保證條款是區分非法吸收公眾存款罪與一般委托理財罪的核心判斷標準“盈虧平衡和固定年收入承諾”，具有非法集資的本質。委托理財應具有“在風險和收益分配方面，委托方與受托方簽訂委托代理合同的目的是優化委托資產的收益，其投資風險由客戶承擔”的特點。與此類似的保本型“委托理財”根本不具備委托理財的特點。相反地這種保證本息的承諾符合最高人民法院《關于非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的非法集資的解釋》中“承諾在一定期限內償還本息或以貨幣、實物、權益等形式支付回報”的特點。此外，這種“委托投資”方式也符合《非法集資解釋》第二條規定的“委托理財非法吸收資金”行為。行為人名義上受委托進行資產管理，但這種委托仍以保證支付本息和承擔風險為前提，不包括基金提供方對特定投資行為的管理。這種行為本質上是吸收沉積物的行為。什么是委托理財

委托理財是金融證券行業的一個成語。指證券公司或投資公司在嚴格遵守客戶委托意愿的前提下，接受客戶委托，通過證券市場對客戶資產進行有效管理和運營，在盡可能保證客戶委托資產安全的基礎上，實現資產保值增值的業務。在我國民法中，所謂委托理財包括兩種：一種是以證券公司或投資公司為主體的狹義委托理財。這些證券公司或投資公司僅包括符合中國證監會要求、可以開展委托理財業務的綜合性證券公司。該類委托投資受《信托法》、《關于規范證券公司委托投資管理業務的通知》、《基金管理公司委托資產管理業務暫行規定（征求意見稿）》等法律法規的規范，具有募集資金的合法性。二是以一般公司或個人為主體的委托理財。它在廣義上屬于委托理財，可以通過一般的委托合同或合伙協議在民法上加以規范，因此也具有籌資的合法性。需要注意的是，在委托理財業務中，風險由客戶承擔，這一特點也符合民法中一般委托合同的相關規定

本文介紹了如何通過lyba的編輯識別委托形式的非法集資。通用域名格式。我相信你們在這方面有了新的認識和理解。金融機構以委托方式非法集資，向客戶承諾高額利潤。這種非法集資在很多情況下很難被客戶發現，因為它屬于委托理財的范疇。因此，投資者在投資過程中應保持謹慎。如果您有任何相關問題，歡迎您在線咨詢律師

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