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對非法集資企業有何處理措施

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-17 · 149人看過

對涉及非法集資的企業有何處理措施? 非法集資，是指未經有關部門批準，法人、其他組織或者個人向社會募集資金的行為?( 非法集資行為的主要特征包括：一是未經有關部門依法批準，以合法形式掩蓋非法目的，向社會非法集資；二是通過媒體、推介會、傳單、短信等渠道向社會宣傳；三是承諾在一定期限內以貨幣、實物或者權益的形式償還本息或者支付報酬；四是向社會募集資金，即社會的非特定對象；二是對涉及非法集資的企業有何處理措施，案件受理實行屬地管理，并由行業主要（監管）部門負責具體處理。行業主要（監管）部門要建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定負責受理案件的部門和人員，對不屬于非法集資活動的，由省人民政府牽頭作出收尾結論；對涉嫌非法集資活動的，由省人民政府負責收尾，確定主辦部門和協辦部門進行查處

（3）對涉嫌犯罪的線索，一般應及時移送公安機關，行業主（監）部門應當在發現線索或者接到舉報、調查取證后30個工作日內完成驗收工作。省人民政府要組織和監督有關部門根據職責和實際需要，及時開展涉嫌非法集資案件的調查取證工作，對案件單一、責任明確的涉嫌非法集資案件，要及時開展調查取證工作主要（監察）部門、公安機關和行業主要（監察）部門應當在各自職權范圍內開展調查工作。省人民政府應當組織有關部門聯席會議，成立聯合調查組，確定牽頭部門和參與部門，開展聯合調查取證

3、立案調查由公安機關主辦，行業主（監）部配合。省人民政府要加強對涉嫌非法集資案件偵查工作的組織領導，提高辦案效率和質量，根據舉報案件或有關部門移送的涉嫌非法集資案件線索，對符合立案條件的案件立案偵查，公安機關立案偵查后，需要有關主要（監察）部門配合的，報省人民政府，省（自治區、直轄市）跨地區涉嫌非法集資案件的偵查，需要其他地區公安機關配合的，可以咨詢有關部門或者通過省人民政府協調，上級公安機關負責協調；對需要外省公安機關配合的外省（自治區、直轄市）重大、特大非法集資案件，由公安部負責協調偵查（自治區、直轄市）第三十一條? 公安機關在偵查大案要案過程中，認為檢察院、法院需要業務支持的，可以直接協商，也可以通過省人民政府協商

省人民政府依法負責性質認定

公安、司法機關可以直接認定和處理非法集資案件，法律規定明確，沒有爭議自然。公安、司法機關認為需要行業主（監）部門出具行政確認意見的，有關行業主（監管）部門應當根據證據材料對其是否符合行業技術標準作出行政確認意見，行業主（監管）部門可以直接認定涉嫌非法集資案件的性質根據調查情況和有關規定，聯席會議根據有關行業（監管）部門發布的行業技術標準鑒定意見組織鑒定，有關部門依法出具認定結論，情節輕微、社會影響較小的，由所在地省級人民政府負責處理非法集資案件，維護社會穩定，對有償還能力和償還意愿的非法集資單位和個人，由省級人民政府責令其立即停止非法集資活動，引導和督促其限期完成募集資金的清算和退還工作

省人民政府應當組織有關成員單位成立專案組。專案組可設立若干工作組，負責綜合協調、資金核定、債務清償、調查保障、宣傳接待等工作。

專案組應制定處置方案。處置方案應當包括：組織領導、職責分工、處置原則、紀律要求和應急處置

企業的健康發展必須以守法為基礎。如今，國家加大了對非法集資案件的打擊力度。企業管理人員和職工不得乘機參加或者進行非法集資活動。我們大家都需要保持一個健康的經濟環境。希望相關利益主體遠離非法集資，開展合法的經濟活動。如果您對此仍有疑問，律霸還為律師提供在線咨詢服務。歡迎您參加法律咨詢

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