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對(duì)非法集資企業(yè)有何處理措施

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-06-17 · 172人看過(guò)

對(duì)涉及非法集資的企業(yè)有何處理措施? 非法集資,是指未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),法人、其他組織或者個(gè)人向社會(huì)募集資金的行為?( 非法集資行為的主要特征包括:一是未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn),以合法形式掩蓋非法目的,向社會(huì)非法集資;二是通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、短信等渠道向社會(huì)宣傳;三是承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物或者權(quán)益的形式償還本息或者支付報(bào)酬;四是向社會(huì)募集資金,即社會(huì)的非特定對(duì)象;二是對(duì)涉及非法集資的企業(yè)有何處理措施,案件受理實(shí)行屬地管理,并由行業(yè)主要(監(jiān)管)部門(mén)負(fù)責(zé)具體處理。行業(yè)主要(監(jiān)管)部門(mén)要建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度,確定負(fù)責(zé)受理案件的部門(mén)和人員,對(duì)不屬于非法集資活動(dòng)的,由省人民政府牽頭作出收尾結(jié)論;對(duì)涉嫌非法集資活動(dòng)的,由省人民政府負(fù)責(zé)收尾,確定主辦部門(mén)和協(xié)辦部門(mén)進(jìn)行查處

(3)對(duì)涉嫌犯罪的線索,一般應(yīng)及時(shí)移送公安機(jī)關(guān),行業(yè)主(監(jiān))部門(mén)應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)線索或者接到舉報(bào)、調(diào)查取證后30個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收工作。省人民政府要組織和監(jiān)督有關(guān)部門(mén)根據(jù)職責(zé)和實(shí)際需要,及時(shí)開(kāi)展涉嫌非法集資案件的調(diào)查取證工作,對(duì)案件單一、責(zé)任明確的涉嫌非法集資案件,要及時(shí)開(kāi)展調(diào)查取證工作主要(監(jiān)察)部門(mén)、公安機(jī)關(guān)和行業(yè)主要(監(jiān)察)部門(mén)應(yīng)當(dāng)在各自職權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展調(diào)查工作。省人民政府應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)部門(mén)聯(lián)席會(huì)議,成立聯(lián)合調(diào)查組,確定牽頭部門(mén)和參與部門(mén),開(kāi)展聯(lián)合調(diào)查取證

3、立案調(diào)查由公安機(jī)關(guān)主辦,行業(yè)主(監(jiān))部配合。省人民政府要加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資案件偵查工作的組織領(lǐng)導(dǎo),提高辦案效率和質(zhì)量,根據(jù)舉報(bào)案件或有關(guān)部門(mén)移送的涉嫌非法集資案件線索,對(duì)符合立案條件的案件立案?jìng)刹椋矙C(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹螅枰嘘P(guān)主要(監(jiān)察)部門(mén)配合的,報(bào)省人民政府,省(自治區(qū)、直轄市)跨地區(qū)涉嫌非法集資案件的偵查,需要其他地區(qū)公安機(jī)關(guān)配合的,可以咨詢有關(guān)部門(mén)或者通過(guò)省人民政府協(xié)調(diào),上級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào);對(duì)需要外省公安機(jī)關(guān)配合的外省(自治區(qū)、直轄市)重大、特大非法集資案件,由公安部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)偵查(自治區(qū)、直轄市)第三十一條? 公安機(jī)關(guān)在偵查大案要案過(guò)程中,認(rèn)為檢察院、法院需要業(yè)務(wù)支持的,可以直接協(xié)商,也可以通過(guò)省人民政府協(xié)商

省人民政府依法負(fù)責(zé)性質(zhì)認(rèn)定

公安、司法機(jī)關(guān)可以直接認(rèn)定和處理非法集資案件,法律規(guī)定明確,沒(méi)有爭(zhēng)議自然。公安、司法機(jī)關(guān)認(rèn)為需要行業(yè)主(監(jiān))部門(mén)出具行政確認(rèn)意見(jiàn)的,有關(guān)行業(yè)主(監(jiān)管)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)證據(jù)材料對(duì)其是否符合行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作出行政確認(rèn)意見(jiàn),行業(yè)主(監(jiān)管)部門(mén)可以直接認(rèn)定涉嫌非法集資案件的性質(zhì)根據(jù)調(diào)查情況和有關(guān)規(guī)定,聯(lián)席會(huì)議根據(jù)有關(guān)行業(yè)(監(jiān)管)部門(mén)發(fā)布的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)鑒定意見(jiàn)組織鑒定,有關(guān)部門(mén)依法出具認(rèn)定結(jié)論,情節(jié)輕微、社會(huì)影響較小的,由所在地省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)處理非法集資案件,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,對(duì)有償還能力和償還意愿的非法集資單位和個(gè)人,由省級(jí)人民政府責(zé)令其立即停止非法集資活動(dòng),引導(dǎo)和督促其限期完成募集資金的清算和退還工作

省人民政府應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)成員單位成立專案組。專案組可設(shè)立若干工作組,負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、資金核定、債務(wù)清償、調(diào)查保障、宣傳接待等工作。

專案組應(yīng)制定處置方案。處置方案應(yīng)當(dāng)包括:組織領(lǐng)導(dǎo)、職責(zé)分工、處置原則、紀(jì)律要求和應(yīng)急處置

企業(yè)的健康發(fā)展必須以守法為基礎(chǔ)。如今,國(guó)家加大了對(duì)非法集資案件的打擊力度。企業(yè)管理人員和職工不得乘機(jī)參加或者進(jìn)行非法集資活動(dòng)。我們大家都需要保持一個(gè)健康的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。希望相關(guān)利益主體遠(yuǎn)離非法集資,開(kāi)展合法的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。如果您對(duì)此仍有疑問(wèn),律霸還為律師提供在線咨詢服務(wù)。歡迎您參加法律咨詢

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畢業(yè)于山西財(cái)經(jīng)大學(xué),法律碩士,研究生學(xué)歷,任本所黨支部書(shū)記。新鄉(xiāng)市建筑工程業(yè)務(wù)委員會(huì)委員,新鄉(xiāng)市民事業(yè)務(wù)委員會(huì)委員。

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