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非法集資轉移資產是否屬于非法占有

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-17 · 116人看過

1、根據《最高法院關于非法集資刑事案件的司法解釋》第四條規定：以非法占有為目的，利用詐騙手段實施本解釋第二條所列行為的，依照刑法第一百九十二條的規定，以集資詐騙罪定罪處罰。? 以欺詐手段非法集資，有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”：（一）集資后未用于生產經營活動，或者用于生產經營活動，集資規模明顯不相稱的，（二）揮霍集資款，致使集資款無法返還；（三）攜集資款逃匿；（四）將集資款用于違法犯罪活動；（五）逃匿、轉移資金，隱匿財產或者返還資金

（六）隱匿、毀壞賬戶，或者虛假破產、虛假破產，逃避返還資金

（七）拒不說明資金去向，逃避返還資金

（八）能夠認定非法占有目的的其他情形

，非法集資轉移的資產如何追回和處置涉案財產。吸收資金支付給集資參與人的利息、股息等收益，以及支付給幫助吸收資金人員的代理費、福利費、回扣費、傭金、傭金等費用，應當依法予以追繳。集資參與人的本金尚未歸還的，可以將已支付的歸還款轉為本金。? 非法吸收的資金及其轉換的財產用于清償債務或者轉移給他人的，有下列情形之一的，依法追繳：（一）他人明知是上述資金、財產而收取的；（二）他人無償取得上述資金、財產的；（三）他人以高價取得上述資金、財產的低于市場價格的

（4）他人取得的上述資金、財產來源于違法債務或者犯罪活動的

（5）依法應當追繳的其他情形。? 本案涉案財產易貶值，保管、維修費用高，被查封、扣押、凍結的，可以在訴訟終結前按照有關規定變賣、拍賣。贓款由查封、扣押、凍結機關保管，訴訟終結后處理。? 一般情況下，被查封、扣押、凍結的涉案財產應當在訴訟終結后返還集資參與人。涉案財產不足全額返還的，按照參與人集資額的比例返還。

第三，非法集資活動的常見類型和形式是什么p>

為了提高投資理財的公信力，制造手續齊全、實力雄厚的假象，吸引群眾參與，犯罪分子往往成立公司，辦理完整的營業執照、稅務登記等手續，以合法經營的形式掩蓋違法行為。同時，投資理財的概念也會被各種名目所迷惑，使群眾失去理性判斷。主要表現為：一是通過簽訂投資或三方擔保合同非法集資。如2011年的盛匯案例，盛匯擔保公司就讓相關房地產企業作為借款人，與集資群眾簽訂貸款擔保合同，以此吸納公款。二是以個人或企業貸款形式非法集資。例如，在張巴成案中，洛寧縣犯罪嫌疑人張白成夫婦長期以來“拿東墻補西墻”，并向員工和客戶支付高額利息。三是投資黃金并承諾到期回購的非法集資行為。如厚德黃金珠寶公司的案例。企業與群眾簽訂實物黃金投資協議，期限為半年或一年。投資的黃金由企業保管，到期時承諾按原價回購，并支付約定的利息，以吸收群眾資金。此外，還有一些形式的非法集資，如消費卡、租車投資、藝術品推廣和P2P網貸平臺等。不過，這些表格對非法集資都有四個認定要求。在集資過程中，存在利用個人賬戶轉賬、建立“資金池”的現象，結合以上內容，我們可以清楚地知道，非法集資是一種違法行為，非法集資和財產轉移更是不可取。根據有關規定，以非法占有為目的非法集資的，以集資詐騙罪定罪處罰。如果您還有其他不清楚的地方，請咨詢律霸.com的專業律師，他們會為您解答

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