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預充值是否非法集資

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-18 · 1002人看過

1、預充值是否屬于非法集資

1.僅通過查看充值情況無法確定性質。關鍵在于充值的目的和結果，是否有特定的價值交換或明確的充值收入，當事人是否清楚充值現金的實際意義

非法集資的特點（1）未經有關部門依法批準集資，包括未經批準的；有批準權限的部門越權批準募集資金，即募集人不具備募集主體資格；（2）承諾在一定期限內向投資者償還本息。除貨幣外，還本付息還有實物和其他形式。（3）向非特定社會對象籌集資金。這里的“不特定對象”指的是公眾，而不是特定的少數人

（4）以法律形式掩蓋非法集資的本質。犯罪分子為了掩蓋其非法目的，往往與投資者（被害人）簽訂合同，偽裝成正常的生產經營活動，最大限度地達到詐騙獲取資金的最終目的，這要看是否符合非法集資的規定1.承諾高額回報，虛構“天上掉餡餅”、“一夜暴富”的神話。牟取暴利是一切詐騙犯罪分子欺騙群眾的必由之路。為了吸引更多的人，不法分子往往以獎勵和積分回扣的形式向投資者承諾高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者先將前期投資者的本息按時足額套現，再用后期集資者的資金套現前期投資者的本息。非法集資者達到一定規模后，秘密轉移資金，攜款潛逃；2.編造虛假項目或簽訂陷阱合同，逐步欺騙群眾。不法分子以種植仙人掌、螺旋藻、蘆薈、火龍果、冬蟲夏草、養殖螞蟻、黑海豚、梅花鹿、家禽回收等名義騙取群眾資金；有的以開發所謂高科技產品的名義吸收公眾存款；有的捏造造林、建房等虛假工程，騙取群眾“投資入股”；他們有的承諾高額固定收益，以商鋪回租的方式吸收公眾存款，混淆了投資理財的觀念，讓群眾在耀眼的新名詞面前失去了判斷力。一些犯罪分子利用電子黃金、投資基金、網上外匯投機等新名詞迷惑群眾，謊稱其為新的投資工具或金融產品；有的利用壟斷、代理、特許經營、消費增值回扣、電子商務等新的經營方式，騙取群眾投資

4.用合法外衣或名人效應裝潢外表，騙取群眾信任。犯罪分子為了給犯罪活動以合法的掩護，往往在沒有實際經營或投資項目的情況下，設立公司，辦理完整的營業執照、稅務登記等手續，掩蓋其非法目的。這些公司通過在豪華寫字樓租用辦公場所、聘請名人做廣告等方式加大宣傳力度，以贏得群眾的信任

5.利用網絡犯罪，通過虛擬空間逃避攻擊。不法分子租用境外服務器設立網站或在異地設立網站，一般使用代碼或網名進行開發。有的還通過網站、博客、論壇等網絡平臺和網站? QQ、MSN等即時通訊工具散布虛假信息欺騙群眾。一經查實，他們迅速關閉網站，以線下違規為名攜款潛逃。在潛逃前，他還發出了所謂的通告，要求工作人員記住自己的表現，并承諾今后給予回扣，以穩定被騙人員

6.利用精神、個人脅迫或家庭欺騙等手段擴大被害人群體。許多非法集資參與者是在親友的勸說下參與的，風險低，回報高。犯罪分子往往利用親友、老鄉等關系，誘使其非法獲取高額利息資金。一些加入傳銷組織的傳銷人員為了達到或提高業績，被傳銷組織的精神洗腦或逼迫。他們毫不猶豫地利用家庭和地理關系吸引親戚、朋友、同學或鄰居加入。有的甚至不放過父母、配偶和子女，造成家庭對立，導致人間悲劇

基于以上介紹，非法集資情節嚴重將構成犯罪，應追究刑事責任。相信通過閱讀以上介紹，您對如何認定非法集資行為的法律知識有了一定的了解。如果您對此有任何法律問題，請咨詢律霸.com的律師，律師會給您一個專業的答案

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