《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定：以非法占有為目的，利用詐騙手段非法集資，數(shù)額巨大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰款；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。第一百九十九條規(guī)定，犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條罪，數(shù)額特別巨大，給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn)

中華人民共和國刑法第一百七十六條規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處有期徒刑三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

中華人民共和國刑法第二百二十五條規(guī)定：，有下列違法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處以非法所得一倍以上五倍以下的罰款或者沒收財產(chǎn)

合同詐騙罪

中華人民共和國刑法第二百二十四條規(guī)定：有下列情形之一的，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方財產(chǎn)，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，（一）以虛構(gòu)的單位名義或者他人名義簽訂合同的；（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；（三）沒有實際履行能力的，以先履行小額合同或者部分履行小額合同的方式，誘使對方繼續(xù)簽訂和履行合同的

（4）收到貨物后逃逸，支付貨款，（五）《中華人民共和國刑法》第一百七十九條規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，數(shù)額巨大的數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處非法集資額百分之一以上百分之五以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役營銷商品和提供服務(wù)的名稱，組織領(lǐng)導(dǎo)要求參與者通過付費或購買商品和服務(wù)的方式取得資格，并按照一定的順序形成等級，直接或者間接以開發(fā)人員數(shù)量作為計算報酬、返利的依據(jù)，引誘、脅迫參與者繼續(xù)開展他人參與的傳銷活動，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金p> （一）《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十四條規(guī)定，擅自設(shè)立銀行業(yè)金融機構(gòu)或者非法從事銀行業(yè)金融機構(gòu)經(jīng)營活動的，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)予以取締國務(wù)院；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)沒收違法所得，違法所得在50萬元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不足50萬元的，處以50萬元以上200萬元以下的罰款。

（2）《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第八十一條規(guī)定，未經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行的，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；《中華人民共和國證券法》第一百九十七條規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立證券公司或者非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的，由證券監(jiān)督管理機構(gòu)予以取締，沒收違法所得，并處違法所得一倍以上五倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不足30萬元的，處30萬元以上60萬元以下的罰款。對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處三萬元以上三十萬元以下的罰款。

（4）《中華人民共和國證券投資基金法》第八十五條規(guī)定，未經(jīng)證券投資基金管理機構(gòu)批準(zhǔn)，擅自募集資金的責(zé)令停止、退還募集資金和同期銀行存款利息，沒收違法所得，并處以募集資金1%以上5%以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第八十七條規(guī)定：未經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)，從事基金管理業(yè)務(wù)或者基金托管業(yè)務(wù)的，責(zé)令停止，沒收違法所得；違法所得超過一百萬元的，處違法所得一倍以上五倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不足一百萬元的，處十萬元以上一百萬元以下的罰款；對基金財產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任；對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處三萬元以上三十萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任

（5）《取締非法金融機構(gòu)和非法金融經(jīng)營活動辦法》第二十二條規(guī)定，設(shè)立非法金融機構(gòu)或者從事非法金融經(jīng)營活動的，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，由中國人民銀行沒收違法所得，并處違法所得一倍以上五倍以下的罰款；沒有違法所得的，處一萬元以上的罰款