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辦理貼現(xiàn)需要準(zhǔn)備的資料有哪些

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-07 · 613人看過

在辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)時，一般情況下，銀行及金融機(jī)構(gòu)會審查下列文件，貼現(xiàn)申請人應(yīng)予提供。

一、資格類文件

1、貼現(xiàn)申請人營業(yè)執(zhí)照副本或正本復(fù)印件、企業(yè)代碼證復(fù)印件(首次辦理業(yè)務(wù)時提供)。

2、經(jīng)辦人授權(quán)申辦委托書。

3、經(jīng)辦人身份證原件及經(jīng)辦人、法定代表人身份證復(fù)印件、經(jīng)辦人介紹信或工作證。

4、貸款卡(原件或復(fù)印件)及其密碼。

二、銀行承兌匯票及其跟單資料

1、銀行承兌匯票正反面復(fù)印件。

2、交易合同原件及其復(fù)印件。

3、相關(guān)的稅務(wù)發(fā)票原件及其復(fù)印件。

4、企業(yè)應(yīng)提供上年度經(jīng)審計的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和即期的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，如通過貸款卡在銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)中能查詢到該企業(yè)上年度的財務(wù)報表，視同該報表已符合規(guī)定，即貼現(xiàn)申請人只需提供即期的相關(guān)報表。

三、銀行承兌匯票貼現(xiàn)申請文件，由貼現(xiàn)機(jī)構(gòu)制作統(tǒng)一格式。

1、貼現(xiàn)申請書。

2、貼現(xiàn)憑證。

四、貼現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部流傳文件，由貼現(xiàn)機(jī)構(gòu)制作統(tǒng)一格式

1、票據(jù)收執(zhí)。

2、查詢查復(fù)書。

3、貼現(xiàn)審批表。

4、貼現(xiàn)協(xié)議書。

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陳鳴蔚廣東瀛凱邦律師事務(wù)所丨
執(zhí)業(yè)證號：14404201610486828
民間借貸 婚姻家庭 刑事案件 合同糾紛

簡介:

陳鳴蔚律師，中共黨員，畢業(yè)于“南粵警官的搖籃”——廣東警官學(xué)院，系司法部注冊律師，中華全國律師協(xié)會會員，珠海市律師協(xié)會職務(wù)與經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)委員會委員，現(xiàn)執(zhí)業(yè)于廣東瀛凱邦律師事務(wù)所。 陳鳴蔚律師具備豐富的刑事辯護(hù)經(jīng)驗，辦理的案件涉及行賄罪、受賄罪、濫用職權(quán)罪等職務(wù)類犯罪以及虛開增值稅專用發(fā)票罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪、信用卡詐騙罪等經(jīng)濟(jì)類犯罪。典型案例：代理黎某某涉嫌行賄罪一案，在涉案標(biāo)的達(dá)50萬元的情況下，最終法院僅判處一年有期徒刑；代理陳某某涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪一案，在涉案稅額高達(dá)800萬余元的情況下，在審查起訴階段積極向公訴機(jī)關(guān)發(fā)表意見，公訴機(jī)關(guān)最終同意在本案中適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序，法院僅判處四年有期徒刑。 陳鳴蔚律師熟悉各類債權(quán)債務(wù)糾紛，曾為銀行、汽車貸款公司、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)提供訴訟以及非訴法律服務(wù)，案件類型包括金融借款合同糾紛、信用卡糾紛等；同時辦理了大量刑民交叉的案件，熟悉信用卡詐騙罪、貸款詐騙罪等經(jīng)濟(jì)類犯罪特點，能夠準(zhǔn)確對案件進(jìn)行分析并制定相應(yīng)訴訟及非訴策略，為當(dāng)事人取得良好的效果。 陳鳴蔚律師常年為企業(yè)和個人提供專項法律服務(wù)，能夠及時、有效處理各類合同糾紛，多次為
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陳鳴蔚律師，中共黨員，畢業(yè)于“南粵警官的搖籃”——廣東警官學(xué)院，系司法部注冊律師，中華全國律師協(xié)會會員，珠海市律師協(xié)會職務(wù)與經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)委員會委員，現(xiàn)執(zhí)業(yè)于廣東瀛凱邦律師事務(wù)所。 陳鳴蔚律師具備豐富的刑事辯護(hù)經(jīng)驗，辦理的案件涉及行賄罪、受賄罪、濫用職權(quán)罪等職務(wù)類犯罪以及虛開增值稅專用發(fā)票罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪、信用卡詐騙罪等經(jīng)濟(jì)類犯罪。典型案例：代理黎某某涉嫌行賄罪一案，在涉案標(biāo)的達(dá)50萬元的情況下，最終法院僅判處一年有期徒刑；代理陳某某涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪一案，在涉案稅額高達(dá)800萬余元的情況下，在審查起訴階段積極向公訴機(jī)關(guān)發(fā)表意見，公訴機(jī)關(guān)最終同意在本案中適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序，法院僅判處四年有期徒刑。 陳鳴蔚律師熟悉各類債權(quán)債務(wù)糾紛，曾為銀行、汽車貸款公司、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)提供訴訟以及非訴法律服務(wù)，案件類型包括金融借款合同糾紛、信用卡糾紛等；同時辦理了大量刑民交叉的案件，熟悉信用卡詐騙罪、貸款詐騙罪等經(jīng)濟(jì)類犯罪特點，能夠準(zhǔn)確對案件進(jìn)行分析并制定相應(yīng)訴訟及非訴策略，為當(dāng)事人取得良好的效果。 陳鳴蔚律師常年為企業(yè)和個人提供專項法律服務(wù)，能夠及時、有效處理各類合同糾紛，多次為

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