占廷賢票據詐騙案

法公布(2001)第46號

中華人民共和國最高人民法院

刑 事 判 決 書
(2000）刑復字第159號

　　被告人占廷賢，又名詹廷賢，男，1962年5月7日出生，漢族，浙江省蘭溪市人，初中文化，原系浙江省金華市經貿實業有限公司業主，住金華市婺城區石榴巷6號。1985年8月19日因犯流氓罪被判處有期徒刑五年。1998年8月2日因本案被逮捕，現在押。

　　浙江省金華市中級人民法院審理金華市人民檢察院指控被告人占廷賢犯票據詐騙罪一案，于2000年2月1日以（1999）金中刑初字第146號刑事判決，認定被告人占廷賢犯票據詐騙罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。宣判后，被告人占廷賢不服，提出上訴。浙江省高級人民法院于2000年4月19日以（2000）浙法刑終字第134號刑事裁定，駁回上訴，維持原判，并依法報請本院核準。本院依法組成合議庭，對本案進行了復核，現已復核終結。

　　經審理查明：1996年10月，被告人占廷賢經人介紹與同案被告人王勵平（已判刑）相識。1997年2月，占廷賢要求王勵平幫其開一張銀行承兌匯票，王勵平答應幫忙。占廷賢又經人介紹與金華市五星實業總公司建材分公司經理金衛明取得聯系，稱其可以開出大額的銀行承兌匯票，但開承兌匯票需要資金，要求金衛明先借其400萬元。金衛明提出要先開出2000萬元的銀行承兌匯票，然后，再借給占廷賢400萬元。

　　1997年3月25日，被告人占廷賢攜帶一份空白的銀行承兌匯票到遂昌找王勵平，王勵平又找到原遂昌建設工程公司的出納項瑤俊，由占廷賢將空白銀行承兌匯票和一張寫有匯票內容的紙條交給項瑤俊，項瑤俊即按紙條上的內容填上承兌申請人、收款人的名稱、帳號、匯票金額800萬元、承兌協議編號、交易合同號碼等內容。當日王勵平、占廷賢兩人先后持該份承兌匯票找遂昌建行的有關人員，要求加蓋銀行“匯票專用章”，均遭到拒絕。同年3月28日，王勵平到遂昌縣建行營業部以“遂昌縣裝潢材料總匯”為付款方辦理了一份面額為1000元的銀行匯票，以該份銀行匯票上的印章為樣本，請人私刻了“中國建設銀行匯票專用章53077”、壓數條碼章“8000000.00”、已拒絕為其蓋章的銀行工作人員“華清平”名章各一枚，加蓋在由項瑤俊填好的800萬元的銀行承兌匯票上。當天下午，王勵平攜帶該銀行承兌匯票到金華交給占廷賢，占廷賢又交給金衛明和金華縣財務開發公司經理范憶東，要求以此偽造匯票抵押借款400萬元。范憶東提出要將承兌匯票拿到銀行去驗證一下，占開始不同意。次日，范憶東未聽從占廷賢的阻止，持該承兌匯票到金華縣建行查詢，該行工作人員告知，該匯票是假的。范憶東把查詢情況告訴占廷賢，占廷賢以該匯票是私下開出的，不要到對方查詢為由，提出再去咨詢，遂同范憶東等又到金華市開發區建行咨詢，被告知票是真的，但要確定內容真偽需到開證行查驗。范憶東即同意借錢給占廷賢。

　　之后，金衛明與占廷賢簽訂如下協議：由金衛明向占廷賢提供前期資金400萬元，占廷賢將800萬元有效背書的銀行承兌匯票抵押在雙方共同指定的第三方；占廷賢承諾在收到400萬元的第一個星期內開出有效銀行承兌匯票1000萬至2000萬元等。協議簽訂后，該承兌匯票由范憶東保管。金衛明回到上海，從其與金華縣財務開發公司在上海炒期貨的帳戶上，劃出400萬元匯到占廷賢指定的“金華市天順物資有限公司”在金華農行婺城支行新華街分理處的帳號上。4月3日，金衛明又提出只同意借220萬元，占廷賢到農行婺城支行新華街分理處兌付了220萬元，其余資金打回上海。隨后，占廷賢以轉帳支票形式將此款分別歸還金華劇院33萬元、金華市財政局30萬元。至4月21日，占廷賢分多次將余款157萬元全部取出，用于揮霍。后王勵平到公安機關投案自首。

　　上述事實，有占廷賢用來騙取借款的假銀行承兌匯票、鑒定結論、抵押借款協議書等書證、證人證言、同案被告人的供述等證據證實，被告人占廷賢亦供認，足以認定。

　　本院認為，被告人占廷賢非法取得空白銀行承兌匯票，伙同他人擅自填寫匯票金額等內容后，將偽造的銀行承兌匯票用作抵押，騙取他人巨額錢款，其行為已分別構成偽造金融票證罪和票據詐騙罪，應從一重罪以票據詐騙罪處罰。占廷賢犯罪情節特別嚴重，給國家利益造成特別重大損失，應依法懲處。一審判決、二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確。審判程序合法。考慮占廷賢實施票據詐騙得到同案被告人王勵平的幫助，責任相對分散等具體情況，對其判處死刑，可不立即執行。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百九十九條、《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第一百九十四條第一款第（一）項、第一百九十九條、第四十八條第一款、第五十七條第一款之規定，判決如下：

　　一、撤消浙江省高級人民法院（2000）浙法刑終字第134號刑事裁定和浙江省金華市中級人民法院（1999）金中刑初字第146號刑事判決中對被告人占廷賢的量刑部分；

　　二、被告人占廷賢犯票據詐騙罪，判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。

　　本判決送達后即發生法律效力。


審　判　長　　白富忠


審　判　員　　李祥民

代理審判員　　周　剛

二○○一年四月二十四日

書　記　員　　韓晉萍