山東省東營市中級人民法院

刑事判決書

　　（2001）東刑二初字第5號

　　公訴機關山東省東營市人民檢察院。

　　被告人盧義君，女，1972年8月27日出生于重慶市，漢族，高中文化程度，無業，捕前住東營市河口社區河康小區。2000年9月1日因詐騙被濱海公安局河濱分局刑事拘留，同年10月7日因涉嫌非法經營罪，經東營市河口區人民檢察院批準逮捕，次日由濱海公安局河濱分局執行逮捕，現押于濱海看守所。

　　辯護人張玉良，山東眾旭律師事務所律師。

　　山東省東營市人民檢察院以東檢刑訴字（2001）第33號起訴書指控被告人盧義君犯集資詐騙罪，于2001年7月9日向本院提起公訴。因本案案情重大、復雜，報請山東省高級人民法院批準延長審限一個月。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。東營市人民檢察院指派檢察員馬紅、代理檢察員李紅娟出庭支持公訴，被告人盧義君及其辯護人張玉良到庭參加訴訟。現已審理終結。

　　山東省東營市人民檢察院指控：2000年4月至2000年8月，被告人盧義君以高回報率和贈品為誘餌，虛報集資用途，以虛假的證明文件欺騙孫翠花、王建平、許曉鶴等370人入股集資386. 96萬元。期間，返還被害人245. 1559萬元，非法占有141. 8041萬元；案發后追回83. 9978萬元 .公訴機關向法庭提供了被告人的供述與辯解、被害人陳述、物證、書證、證人證言、刑事科學技術照片等證據。公訴機關認為被告人盧義君的行為構成集資詐騙罪，應當適用《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第一百九十九條之規定進行處罰。

　　被告人盧義君對指控的犯罪事實予以供認，但辯解稱：自己開始不認為是集資詐騙，并且為投資而努力，案發后，積極交出贓款。辯護人辯稱：公訴機關指控被告人盧義君非法占有141. 8041萬元，數額不夠準確，被告人盧義君歸案后如實供述犯罪事實，可以從輕處罰。

　　經審理查明：2000年4月，被告人盧義君私自開辦了“勝達產品推廣中心”，后更名為“勝達股份有限公司”，并私刻了兩枚公章。同年4月至8月，被告人盧義君以每股400元，返回600元高額回報率、贈送禮品和代理費為誘餌，虛構集資用途，欺騙孫翠花、王建平、許曉鶴等370余人入股，共計入股9674個，合計人民幣386. 96萬元。期間，被告人盧義君返還給被害人245. 1559萬元，非法占有141. 8041萬元，案發后追回83. 9978萬元，尚有57. 8603萬元沒有追回。

　　上述事實，有檢察機關提交，并經法庭質證、認證的下列證據予以證明：證人劉川證實，他曾經三次幫助妻子盧義君購買過保健品，并陪她們公司的人吃過幾次飯。2000年8月8日，盧義君帶著孩子出走；證人張守民證實，2000年8月初盧義君逃跑后，曾多次給他打電話探聽河口方面的消息，并在8月16日約他在東營“華星賓館”見面。見面后，盧義君給了他一張37萬元的存折和部分現金，第二天他按盧義君給他的名單，到河口工商銀行把存折上的錢和部分現金分到那些人的帳戶上，自己截留了4. 668萬元現金，后來交給了公安機關；證人盧義明證實，2000年8月7日下午，他妹妹盧義君約他到她家，給了他50萬元現金和時春芳、劉殿海的身份證，讓他以這兩個人的名義把現金存起來。他陸續把其中的40萬元給了盧義君，其余的10萬元案發后交給了公安機關；證人楊新勇、趙興軍均證實，曾在盧義君開的公司打工，趙負責記帳，楊負責管理微機，2000年8月8日盧義君逃跑，同日收了股民13. 82萬元現金，分別以趙興軍、王安芝的名字存入銀行，第二天接到盧的電話，她讓把所有的帳目和微機內儲存的東西全部銷毀和刪除。他們只刪除了微機內儲存的東西，帳目沒有銷毀，后來交給了公安機關；證人劉小玲證實，2000年7月19日至7月24日在盧義君開的公司幫忙，主要是開發票、收款、記錄一天的收支情況；證人王安芝證實，2000年4月8日，盧義君開了一個“勝達產品推廣中心”，沒有辦理工商登記，隨便刻了兩枚公章，盧義君讓她擔任組長，盧鼓勵人們入股，以每股400元，返回600元，并且每股贈送70-80元的保健品，每股發放40元代理費，盧共開辦了12期。2000年8月8日盧義君跑了，大家知道上當，8月16日接到盧義君的電話，盧義君說讓27個股東到銀行領錢，這些人都領到了錢；證人甄小萍證實盧義君于2000年4月23日租她的房子，租金是每年6500元，當時盧義君說經營螺旋藻；孫翠花、藺成霞等被害人陳述證實入股、受騙的情況；另外還有保健品的價格證明、產品購銷單、收款收據、購貨底單、租房合同等書證，微機及打印機照片、手機、私刻的公章，公安機關的抓獲證明等證據予以證實；被告人盧義君歸案后供述了詐騙集資款、攜款外逃時在河南省舞陽縣被盜14萬元集資款以及轉移、揮霍集資款的全部過程，其供述的情節與上述證據相吻合。

　　上述犯罪事實清楚，證據確實，足以認定。

　　本院認為，被告人盧義君無視國法，以非法占有為目的，虛構集資用途，非法吸收多人集資入股，給被害人造成重大經濟損失，嚴重擾亂了正常的金融秩序，其行為構成集資詐騙罪，且數額特別巨大，應予懲處。公訴機關指控的罪名成立。對被告人盧義君提出的“開始并不認為是詐騙，并且為投資而努力”的辯解，經審理查明，被告人盧義君只是有投資的意向，并沒有實際的投資行動，證人楊新勇也曾經證實，沒有見盧義君聯系投資的情況，被告人盧義君在公安偵查階段的多次供述證實沒有投資項目，因此該辯解不能成立。對辯護人提出的“公訴機關指控被告人盧義君非法占有141. 8041萬元，數額不夠準確，盧義君逃跑后，在別人手中的28. 488萬元，不應認定為非法占有”的辯護意見，經審理后認為，在盧義明手中的10萬元、張守民手中的4. 668萬元現金是在被告人盧義君逃跑前后對贓款的處分方式，盧逃跑的同日趙興軍等人收取的13. 82萬元股金，由于被告人盧義君沒有告知他們停止收取股金，趙興軍等人仍然在為盧義君經營。三項共計28. 488萬元均為入股款，實際都在被告人盧義君的控制之下，詐騙數額是根據原始憑證計算得出，辯護人的該辯護觀點不能成立，不予采納。被告人盧義君在公安機關對其公司進行審查時，能夠給少數股民返還入股款，歸案后能夠如實供述自己的犯罪事實，認罪態度較好，可以酌情從輕處罰，被告人及其辯護人此項辯護觀點成立，予以采納。 根據《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第一百九十九條、第五十七條第一款、第六十四條之規定，判決如下：

　　一、被告人盧義君犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收財產人民幣五十萬元。

　　二、作案工具臺灣產“GVC”手機一部、 “IBM”微機一臺、打印機一臺、公章兩枚予以沒收。

　　如不服本判決，可在接到判決后第二日起十日內，通過本院或直接向山東省高級人民法院提出上訴，書面上訴的應提交正本一份，副本兩份。

　　審 判 長 薄其紅

　　審 判 員 李益民

　　代理審判員 陳立田

　　二○○一年八月二十七日

　　書 記 員 張素云