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支付機構停業、追究刑事責任的情況如何

來源: 律霸小編整理 · 2022-04-19 · 143人看過

1、有下列情形之一的，中國人民銀行及其分支機構有權責令支付機構停止部分或者全部支付業務：（一）累計損失超過實收貨幣資金50%的；（二）存在重大業務風險的；（三）重大違法違規行為的p>II。支付機構被追究刑事責任的情形支付機構有下列情形之一的，中國人民銀行分支機構應當責令限期改正：，警告或者處以1萬元以上3萬元以下的罰款：

（一）未按規定建立相關制度和措施或者風險管理措施的；（二）未按規定辦理相關備案手續的；（三）未按規定公開披露相關事項的；（四）未提交或者保存相關信息的（五）未按規定辦理相關變更的；（六）未按規定向客戶開具發票的；（七）支付機構有下列情形之一的，未按規定保守客戶商業秘密的：，中國人民銀行分行責令限期改正，處以3萬元罰款；情節嚴重的，中國人民銀行吊銷其支付業務許可證；涉嫌犯罪的，依法移送公安機關調查；構成犯罪的，依法追究刑事責任：，租賃、出借《支付業務許可證》

（2）超出批準的經營范圍或者將業務外包

（3）未按規定存放、使用客戶準備金的；（4）未按照《實收貨幣資金與客戶準備金比率管理規定》

（5）中斷、終止支付的（六）拒絕或者阻礙有關檢查監督的；（七）其他危害支付機構穩定運行、損害客戶合法權益或者危害支付服務市場的違法行為

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