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如何檢驗項目投融資中外資的真實性

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-01 · 291人看過

近年來，我國經濟通脹、供大于求，銀行信貸政策收緊，導致資本市場流動性困難。不少房地產開發建設項目遭遇“錢荒”。在外國投資公司或基金會的旗幟下，一些人承諾在項目建設方投入大量資金，而不是為了牟利。“虛張聲勢”、“騙取”項目方的建設資金，或“吃”項目后“空手”套取他人資金，在審查外國合伙人資格時，應考慮以下幾個方面：。外國合伙人是否在中國設立了公司或辦事處？它在國家工商行政管理局登記了嗎？根據中國法律：外商在中國投資，必須在中國注冊的公司才能進行相應的投資和貿易活動。如果外國組織在中國沒有相應的記錄，其資格不具有合法性，則第二，如果外國單位以某個國家的基金會或慈善團體名義，則需要去民政局，省外事辦和宗教事務辦公室進行相應查詢，核實協會是否真的存在，是否可以在中國從事經濟投資活動

第三，聯系省外事辦，核實外事單位的真實性和合法性，相應人員是否被授權，是否可以以外國組織的名義從事相關活動

第四，通過當地公證處、外事辦、中國駐一國大使館等機構，核實境外機構的真實性、合法性和資金真實性，使領館

通過以上途徑，我們可以全面了解外國機構及其人員身份的真實性和合法性，并保證項目投資建設方的合法權益

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