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非法集資的原司法解釋是什么

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-17 · 1061人看過

非法集資的原司法解釋是什么?非法吸收公眾存款罪是指違反國家法律法規,非法吸收或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。本罪是我國最嚴重的非法集資罪之一,根據2011年1月4日起施行的《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,同時符合下列四個條件的,以刑法規定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”論處,除刑法另有規定外,未經有關部門批準或者以合法經營的形式吸收資金的

<2.通過媒體、推介會、傳單、短信等渠道向社會公布

<3.承諾償還本息或者以貨幣形式支付回報,一定時期內的實物或權益

4.吸收公眾資金,即非特定對象

值得注意的是,結合2014年3月25日《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》的分析,所謂向公眾公開,是指通過各種渠道直接傳播信息,或者允許信息傳播,不僅包括解釋中列出的渠道,而且針對互聯網;不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款,在現實生活中,如果不向社會公開,為特定對象吸收親友或者單位內部的資金,很容易理解和認定非法吸收公眾存款的行為。如果房地產公司因資金短缺而聲稱給予公眾高額利息或其他回報,屬于典型的非法吸收存款行為

至于變相吸收公眾存款的行為,由于形式多樣,相對難以認定,頻繁翻修和故意逃避法律制裁。根據《解釋》第二條規定,一些案件,如:

不具備房地產銷售的真實內容,或者不以房地產銷售為主要目的,通過資金回籠銷售、售后包租、約定回購、銷售房地產股份等方式非法吸收資金,不具備銷售商品或者提供服務的真實內容,或者以銷售商品或者提供服務為主要目的,通過商品回購、委托等方式非法吸收資金的,不具備發行股票、債券的真實內容的,以虛假轉讓股權、出售虛假債券等方式非法吸收資金不具備資金真實內容的,以借入境外資金、出售虛假資金等方式非法吸收資金的,變相吸收公眾存款的行為,往往是以合法的形式操作,沒有真實的內容和目的,但實際的認定需要結合具體情況,非法吸收或者變相吸收公眾存款,只有具有一定數額或者情形的,才能構成犯罪。《解釋》第三條規定:個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,有下列情形之一的,依法追究刑事責任:,數額在100萬元以上的,個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30件以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150件以上的,給儲戶造成直接經濟損失10萬元以上,或者單位非法吸收、變相吸收公眾存款,給儲戶造成直接經濟損失50萬元以上,造成不良社會影響或者其他嚴重后果的;(二)集資詐騙罪。從其定義可以看出,本罪的構成需要具備三個要件,即非法占有目的、利用詐騙手段非法集資和達到法定數額。與非法吸收公眾存款罪一樣,集資詐騙罪也是非法集資罪的一種,目前是一種高發犯罪。本罪與非法吸收公眾存款罪的主要區別在于行為人是否具有非法占有的目的

根據解釋第四條,有下列情形之一的,可以認定為“以非法占有為目的”:,(二)肆意揮霍集資款,致使集資款無法返還的;(三)隱匿、毀壞賬戶的,或者虛假破產、虛假破產逃避返還資金的,拒不交代資金去向、逃避返還資金的,可以認定非法占有目的的其他情形,雖然集資方式與非法吸收公眾存款罪相同或者近似,但需要通過詐騙手段來實施。所謂利用詐騙,是指行為人以非法占有為目的,編造謊言、捏造事實或者隱瞞事實,騙取他人資金,值得注意的是,與非法吸收公眾存款罪一樣,為特定對象吸收資金罪不構成本罪,但大多數集資詐騙案都有廣泛的社會交往。一開始,他們采取了一種比較隱蔽的方式,即行為人只從特定對象小范圍集資,但由于集資過程的發展,人員增多,集資金額不斷增加,但對于集資詐騙者來說,他們大多對集資范圍持放任態度,集資方向不明確,容易構成本罪

人員“以特定對象集資”需要特定對象形成封閉范圍(即集資對象多為特定對象)。封閉范圍一經開放(即既包括特定對象,也包括非特定對象),所有集資款均應認定為非法集資金額,因此,在吸收親友或本單位內部人員資金的過程中,知道親友,單位的朋友或者內部人員從不明對象中吸收資金,并予以放行;或者以吸收資金為目的,吸收社會人員為本單位內部人員,從中吸收資金,根據《經濟犯罪案件起訴標準》的規定,二者均認定為吸收公眾資金,個人集資詐騙10萬元以上或者單位集資詐騙50萬元以上的,依法追究刑事責任。因為集資詐騙罪是主觀的,具有社會危害性,集資詐騙罪的最高刑罰是死刑。(三)欺詐發行股票、債券罪,是指在招股說明書、認股權證、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、股票期權、,公司、企業債券募集方式發行股票或者公司、企業債券,數額巨大、后果嚴重或者有其他嚴重情節的

根據《最高人民檢察院公安部關于刑事立案追訴標準的規定(二)》第五條的規定,招股說明書、認股書、公司、企業債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內容的

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趙律師,畢業于南京大學 個人理念:做事要專注、成事要合作、知識要跨界。 業務涵蓋:公司股權、融資等非訴業務,婚姻家庭、合同糾紛、債權債務、建設工程、知識產權、法律顧問、刑事辯護等領域。 服務熱線:13852539334。

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