如何判斷是否存在非法集資罪p>

符合非法集資罪的構(gòu)成要件后，可以認(rèn)定為非法集資罪的違法行為。非法集資罪是其他四類(lèi)經(jīng)濟(jì)罪名的簡(jiǎn)稱(chēng)，社會(huì)危害性較大。在認(rèn)定其違法犯罪時(shí)，需要按照量刑標(biāo)準(zhǔn)量刑。具體如下：

目前，我國(guó)刑法規(guī)定了四種非法集資罪，即非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、欺詐發(fā)行股票、債券罪和擅自發(fā)行股票罪，公司債券和公司債券非法集資罪是指以非法占有為目的，通過(guò)詐騙手段，非法集資數(shù)額巨大的行為。所謂非法集資，是指未經(jīng)批準(zhǔn)的公司、企業(yè)、個(gè)人或者其他組織。本罪的實(shí)質(zhì)是違反法律、法規(guī)，通過(guò)不正當(dāng)渠道向社會(huì)或者集體集資。（一）非法吸收公眾存款罪非法吸收公眾存款罪是指非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的行為違反國(guó)家財(cái)政管理規(guī)定，擾亂財(cái)政秩序的。是否查處非法吸收或者變相吸收公眾存款，取決于是否涉嫌下列三種情形之一：

1.從非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額來(lái)看，個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款的，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150余萬(wàn)元，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款造成的直接經(jīng)濟(jì)損失在50萬(wàn)元以上

集資詐騙罪是《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定的犯罪，是指非法集資的行為，以非法占有為目的，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，數(shù)額巨大，違反有關(guān)金融法律法規(guī)

中華人民共和國(guó)刑法第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，以詐騙手段非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)【金融詐騙】犯本節(jié)第一百九十二條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大，給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的，處無(wú)期徒刑或者死刑，對(duì)單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的，處罰金，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，可以并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，三）欺詐發(fā)行股票、債券罪（刑法第一百六十條），是指在招股說(shuō)明書(shū)、認(rèn)股權(quán)證、股票期權(quán)等文件中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內(nèi)容的行為，公司、企業(yè)債券，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的

（四）欺詐發(fā)行股票、債券罪的處罰單位犯前款罪的，處罰金，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照刑法第一百七十九條的規(guī)定，處五年以下有期徒刑或者拘役。（五）擅自發(fā)行股票、公司債券罪，犯本罪，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處非法集資數(shù)額百分之一以上百分之五以下罰金。單位犯此罪的，實(shí)行雙罰制，即罰款，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。（一）犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。有必要強(qiáng)調(diào)法人虛擬人格主體單位的合法性，否則，我們將無(wú)法在司法實(shí)踐中規(guī)范大量單位的非法集資行為（可以由單個(gè)單位實(shí)施，也可以由單位和自然人實(shí)施，犯罪的主觀方面是故意。當(dāng)事人知道自己的非法集資行為會(huì)對(duì)社會(huì)造成危害，并希望這種結(jié)果能夠發(fā)生。在單位非法集資的情況下，這種意圖表現(xiàn)為單位負(fù)責(zé)人、直接責(zé)任人和其他責(zé)任人為了單位利益，以單位名義，故意追求給社會(huì)造成具體危害結(jié)果的行為。單位犯罪故意是單位成員的共同認(rèn)識(shí)和意志，與單位成員的個(gè)人認(rèn)識(shí)和意志有著嚴(yán)格的區(qū)別。（3）犯罪客體是國(guó)家財(cái)政管理秩序。從形式上講，非法集資是一種資本運(yùn)作過(guò)程，即通過(guò)發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證，將非特定對(duì)象的資金集中起來(lái)，使其成為正式投資者（股東和債權(quán)人），往往涉及人員多、金額大，嚴(yán)重?fù)p害了國(guó)家財(cái)政管理秩序。因此，建議將非法集資罪納入刑法第三章第四節(jié)，確立其在整個(gè)刑法體系中的應(yīng)有地位。（4）犯罪的客觀方面是未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的集資行為。主要是通過(guò)非法發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債務(wù)憑證，向非特定社會(huì)對(duì)象募集資金，并承諾以貨幣形式向投資者償還本息或者給予其他回報(bào)，綜上所述，我們將梳理非法集資罪的相關(guān)內(nèi)容。由此可見(jiàn)，如果符合非法集資罪的構(gòu)成要件，就可以認(rèn)定非法集資罪已經(jīng)實(shí)施。非法集資罪是其他四類(lèi)經(jīng)濟(jì)罪名的簡(jiǎn)稱(chēng)，社會(huì)危害性較大。在認(rèn)定非法集資罪時(shí)，需要按照量刑標(biāo)準(zhǔn)量刑