在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
非法集資風控人員是否會被定罪
來源:
律霸小編整理
·
2021-06-18
·
97人看過
非法集資的風險控制人員會被定罪嗎？
考慮到刑法中的“幫助者”理論，2014年3月25日，最高人民法院，最高人民檢察院、公安部聯(lián)合印發(fā)《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》，幫助他人非法吸收社會資金，收取代理費、福利費、回扣費等費用，構成非法集資共同犯罪的，依法追究刑事責任。能及時退還上述費用的，依法從輕處罰；情節(jié)輕微的，可以免除處罰；情節(jié)明顯輕微，危害不大的，不作為犯罪處理
本罪的客體是復雜客體，不僅侵害公私財產所有權，而且侵害國家財政管理體制。在現(xiàn)代社會，資本是企業(yè)進行生產經營不可缺少的資源和生產要素。然而，由于生產者和形式經營者的自有資金極其有限，社會集資已成為一項日益重要的金融活動。與此同時，一些集資詐騙犯罪活動也開始滋生蔓延。這種集資詐騙采取欺騙手段欺騙公眾，不僅造成投資者的經濟損失，而且干擾金融機構儲蓄、貸款等業(yè)務的正常運行，破壞國家金融管理秩序。大多數(shù)投資者對集資活動的形式過于謹慎，甚至可能對金融機構產生不信任感，影響經濟發(fā)展（2）本罪的客觀要件是行為人必須采用詐騙手段非法集資，而且金額也比較大。構成本罪的行為人客觀上應當具備下列條件：必須有非法集資行為：（一）集資的主體應當是符合《公司法》規(guī)定的有限責任公司或者股份有限公司條件的公司，或者其他依法設立的具有法人資格的企業(yè)；（二）公司、企業(yè)籌集資金的目的；（三）公司、企業(yè)主要通過發(fā)行股票、債券或者融資租賃、合資、合營等方式籌集資金，其中，發(fā)行股票、債券是主要方式；（4）公司、企業(yè)在資本市場融資的行為必須符合法律規(guī)定，本罪的主體是一般主體，自然人達到刑事責任年齡，具備刑事責任能力的，可以構成本罪。根據(jù)本節(jié)第二百條的規(guī)定，單位也可以成為本罪的主體。（4）主觀要件本罪的主觀構成是以非法占有為目的的故意犯罪。也就是說，犯罪人有將非法集資據(jù)為己有的主觀目的。所謂占有，不僅包括將非法集資資金交由非法集資的個人控制，還包括將非法集資資金交由本單位控制。一般情況下，這一目的的具體表現(xiàn)是將非法募集資金的所有權轉移給自己，或任意揮霍，或攜款潛逃后形成或占有資金相信您已經看到了上述介紹。事實上，不少非法集資集團的風控人員都處于核心地位，這為非法集資犯罪事實的認定提供了很大的幫助。因此，在實踐中，風險控制人員一般會被視為非法集資的共犯。然而，并非所有風險控制人員都將被定罪。如果員工對公司的犯罪行為一無所知，則不應被定罪，也不應承擔刑事責任。律霸還為律師提供在線咨詢服務。歡迎參加法律咨詢
0
該內容對我有幫助 贊一個
登錄×
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
相關文章
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
工地上工作誤傷工友誰承擔責任
2021-03-20強拆后的法定訴訟時效是如何規(guī)定的
2021-01-29犯罪過追訴時效了怎么給黨紀處分
2021-01-10農民工工傷賠償步驟是怎樣的
2021-01-1315年以上是無期徒刑嗎
2020-12-31哺乳期罪犯可以申請監(jiān)外執(zhí)行嗎
2021-03-13國內外的結婚程序
2021-03-06在哪里辦理結婚手續(xù)
2021-01-07交通事故索賠訣竅:尋找最佳法院
2021-02-03扣押商品車是否構成刑事犯罪
2020-12-21錄用通知書有效力嗎
2020-11-25酒店試用期工資標準
2020-12-16公司拖欠生育津貼是否屬于違法行為
2021-03-15國際金融危機催熱出口產品責任險
2021-03-02人身保險合同常見糾紛剖析（三）
2021-01-02保險代位追償權的構成要件是什么
2021-03-21投保人的義務
2021-02-27土地流轉轉讓的手續(xù)
2020-12-08賓館拆遷停產停業(yè)損失補償怎么計算
2021-03-25補償不合理找誰來處理
2021-03-22