午夜电影网一区_jizz内谢中国亚洲jizz_都市激情亚洲综合_特黄特色欧美大片

在線咨詢(xún)

在線咨詢(xún)

律師在線

點(diǎn)擊咨詢(xún)

 意見(jiàn)反饋

意見(jiàn)反饋

 回到頂部

回到頂部

支付機(jī)構(gòu)停業(yè)、被追究刑事責(zé)任的情形是什么

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-08-07 · 74人看過(guò)

1、 有下列情形之一的，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令支付機(jī)構(gòu)停止部分或者全部支付業(yè)務(wù)：

（一）累計(jì)損失超過(guò)實(shí)收貨幣資金的50%

（二）存在重大業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

（三） 重大違法違規(guī)行為

II。支付機(jī)構(gòu)被追究刑事責(zé)任的情形支付機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，中國(guó)人民銀行分行應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期改正：，警告或者處以1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下的罰款：

（一）未按規(guī)定建立相關(guān)制度和措施或者風(fēng)險(xiǎn)管理措施的；（二）未按規(guī)定辦理相關(guān)備案手續(xù)的；（三）未按規(guī)定公開(kāi)披露相關(guān)事項(xiàng)的必要的

（4）未按規(guī)定提交或保存相關(guān)資料的

（5）未按規(guī)定辦理相關(guān)變更的

（6）未按規(guī)定向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票的

（7）支付機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保守客戶(hù)商業(yè)秘密的

有下列情形之一的，由中國(guó)人民銀行分行責(zé)令限期改正，處以3萬(wàn)元罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，中國(guó)人民銀行吊銷(xiāo)其支付業(yè)務(wù)許可證；涉嫌犯罪的，依法移送公安機(jī)關(guān)偵查；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

（1）移送，租賃、出借《支付業(yè)務(wù)許可證》

（2）超出批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍或者將業(yè)務(wù)外包

（3）未按規(guī)定存放、使用客戶(hù)準(zhǔn)備金的；（4）未按規(guī)定管理實(shí)收貨幣資金與客戶(hù)準(zhǔn)備金的比例

（五）無(wú)正當(dāng)理由中斷或者終止支付業(yè)務(wù)的；（六）拒絕或者阻礙有關(guān)檢查監(jiān)督的；（七）其他危害支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)定運(yùn)行、損害客戶(hù)合法權(quán)益或者危害支付服務(wù)市場(chǎng)的違法行為的

該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)

登錄×

驗(yàn)證手機(jī)號(hào)

我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請(qǐng)放心輸入

為保證隱私安全，請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢(xún)會(huì)派發(fā)給律師。

評(píng)論區(qū)
登錄 后參于評(píng)論
相關(guān)文章

專(zhuān)業(yè)律師 快速響應(yīng)

累計(jì)服務(wù)用戶(hù)745W+次

發(fā)布咨詢(xún)

多位律師解答

及時(shí)追問(wèn)律師

馬上發(fā)布咨詢(xún)
陳延

陳延

執(zhí)業(yè)證號(hào)：

14406201610190194

廣東毅雋達(dá)律師事務(wù)所

簡(jiǎn)介：

本律師自執(zhí)業(yè)以來(lái)，主要處理買(mǎi)賣(mài)合同、勞動(dòng)爭(zhēng)議、借款合同等糾紛，幫助客戶(hù)避免法律風(fēng)險(xiǎn)，主張自己的權(quán)利，并通過(guò)訴訟為客戶(hù)追回相應(yīng)的款項(xiàng)，辦案經(jīng)驗(yàn)豐富

微信掃一掃

向TA咨詢(xún)

陳延

律霸用戶(hù)端下載

及時(shí)查看律師回復(fù)

掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
法律常識(shí) 友情鏈接
主站蜘蛛池模板： 尤溪县| 德庆县| 光泽县| 霍林郭勒市| 婺源县| 洪洞县| 会宁县| 西和县| 方正县| 洛川县| 浦城县| 贵州省| 石泉县| 嘉祥县| 曲阜市| 惠水县| 曲松县| 札达县| 疏附县| 龙游县| 乌拉特中旗| 东至县| 芮城县| 璧山县| 甘肃省| 封开县| 巧家县| 凌源市| 霸州市| 屏南县| 梅河口市| 平阴县| 玉龙| 湄潭县| 宝清县| 武夷山市| 堆龙德庆县| 高雄县| 景洪市| 伊吾县| 万年县|