一、非法集資沒證據(jù)如何處理
非法集資如果沒有證據(jù)或者證據(jù)不足的,檢察機(jī)關(guān)可以將案件退回補(bǔ)充偵查,如果補(bǔ)充偵查仍然證據(jù)不足的,可以作出不起訴的決定。
第一百七十一條?人民檢察院審查案件,可以要求公安機(jī)關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料;認(rèn)為可能存在本法第五十四條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的,可以要求其對證據(jù)收集的合法性作出說明。
人民檢察院審查案件,對于需要補(bǔ)充偵查的,可以退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,也可以自行偵查。
對于補(bǔ)充偵查的案件,應(yīng)當(dāng)在一個月以內(nèi)補(bǔ)充偵查完畢。補(bǔ)充偵查以二次為限。補(bǔ)充偵查完畢移送人民檢察院后,人民檢察院重新計(jì)算審查起訴期限。
對于二次補(bǔ)充偵查的案件,人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足,不符合起訴條件的,應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。
二、非法集資犯罪案件證據(jù)的收集
證據(jù)是判定行為人是否構(gòu)成犯罪以及構(gòu)成何種犯罪的客觀依據(jù)。由于非法集資犯罪往往作案周期長、受害人數(shù)多、涉案金額大,因此更需要重視對非法集資類犯罪各類證據(jù)的全面收集。既要重視對言詞證據(jù)的收集,又要重視對虛假宣傳材料、股權(quán)證、協(xié)議書等書證及電子數(shù)據(jù)的收集取證。對犯罪嫌疑人、被告人供述的提取,應(yīng)緊緊圍繞非法集資的非法性、公開性、利誘性、社會性四個特征進(jìn)行,并將非法集資資金的管理、使用、用途作為重點(diǎn)進(jìn)行取證,同時還應(yīng)查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退賠能力。
對被害人陳述的提取,應(yīng)主要圍繞參加集資的起因、方式、金額、回報(方式、次數(shù)、金額)、損失金額等方面進(jìn)行;對被害人人數(shù)眾多的案件,為全面查明被害人的實(shí)際損失,偵查機(jī)關(guān)還應(yīng)及時發(fā)布公告要求被害人限期申報債權(quán),對被害人進(jìn)行確認(rèn),并及時告知相關(guān)權(quán)利及義務(wù)。
對涉案書證,應(yīng)當(dāng)調(diào)取包括非法集資方案、宣傳手段,資金來源、資金管理、使用、流向等方面的書證,重點(diǎn)是所集資金的管理、使用、用途等影響非法集資行為定性方面的書證;對財(cái)務(wù)賬目齊全,被告人及相關(guān)財(cái)務(wù)人員均能印證財(cái)務(wù)書證的案件,應(yīng)以財(cái)務(wù)賬目為核心進(jìn)行取證;同時,由于司法審計(jì)報告是認(rèn)定犯罪嫌疑人、被告人非法集資金額、損失數(shù)額、犯罪金額的主要證據(jù),是重要的定罪量刑依據(jù),因此對具有相應(yīng)財(cái)務(wù)資料的,偵查機(jī)關(guān)在立案偵查后一般還應(yīng)及時委托相關(guān)單位進(jìn)行審計(jì)或者出具司法會計(jì)意見。
同時,在收集非法集資類犯罪案件的證據(jù)時,還要緊扣各類非法集資犯罪案件的構(gòu)成要件,以便于區(qū)分此罪與彼罪,如在偵查過程中要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的的證據(jù),以區(qū)分行為人是構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。對共同犯罪的,應(yīng)當(dāng)查明各行為人在共同犯罪中的作用和地位,對資金的分配、控制或揮霍的數(shù)額等,以便于判定行為人在共同犯罪中的作用與地位。
三、非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
集資詐騙罪,是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。
目前我國刑法規(guī)定了四種非法集資類的犯罪,它們分別是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、欺詐發(fā)行股票、債券罪和擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。各種非法集資類犯罪的處罰標(biāo)準(zhǔn):
2001年最高人民檢察院與公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(下稱“《追訴標(biāo)準(zhǔn)》”)第二十四條規(guī)定:非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:
(1)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在一百萬元以上的;
(2)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;
(3)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額五十萬元以上的。
根據(jù)《追訴標(biāo)準(zhǔn)》,個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的,或者單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)依法予以刑事追訴。由于集資詐騙罪的主觀惡性及社會危害性較大,對于數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的集資詐騙罪,最高可判處死刑。
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