海關(guān)緝私調(diào)查的流程是怎樣的

1.受案

海關(guān)緝私部門(mén)受理公民舉報(bào)的走私犯罪案件、海關(guān)其他部門(mén)和地方公安、工商行政管理、煙草專(zhuān)賣(mài)等行政執(zhí)法機(jī)關(guān)查獲移交的走私犯罪案件和走私犯罪嫌疑人。

海關(guān)緝私部門(mén)對(duì)受理的案件，應(yīng)當(dāng)在受案后立即對(duì)案件材料進(jìn)行審查。對(duì)不屬于自己管轄的案件，應(yīng)當(dāng)在二十四小時(shí)內(nèi)移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)處理。

2.立案

經(jīng)過(guò)審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，且屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)予以立案;認(rèn)為沒(méi)有犯罪事實(shí)，或者犯罪情節(jié)顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任的，不予立案。

對(duì)于有控告人的案件，決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)制作《不予立案通知書(shū)》，在七日內(nèi)送達(dá)控告人。

(二)偵查手段

1.訊問(wèn)犯罪嫌疑人

訊問(wèn)犯罪嫌疑人必須由偵查人員進(jìn)行。訊問(wèn)時(shí)，偵查人員不得少于二人。

訊問(wèn)同案的犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)個(gè)別進(jìn)行。

訊問(wèn)犯罪嫌疑人時(shí)，偵查人員應(yīng)當(dāng)告知犯罪嫌疑人其所享有的權(quán)利，認(rèn)真聽(tīng)取犯罪嫌疑人陳述有罪的情節(jié)和無(wú)罪的辯解。嚴(yán)禁刑訊逼供或者使用威脅、引誘、欺騙以及其他非法的方法獲取供述。

對(duì)犯罪嫌疑人供述的犯罪事實(shí)、申辯和反證，海關(guān)緝私部門(mén)都應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核查，依法處理。

2.詢問(wèn)證人

海關(guān)緝私部門(mén)可以依法詢問(wèn)證人。詢問(wèn)證人時(shí)，偵查人員不得少于二個(gè)，并應(yīng)向證人出示海關(guān)緝私部門(mén)的證明文件或偵查人員的工作證件。詢問(wèn)證人時(shí)，應(yīng)當(dāng)個(gè)別進(jìn)行。

詢問(wèn)證人時(shí)，應(yīng)當(dāng)告知證人其依法享有的權(quán)利和應(yīng)盡的義務(wù)。

3.勘驗(yàn)、檢查

海關(guān)緝私部門(mén)對(duì)于與犯罪有關(guān)的場(chǎng)所、物品、人身可以依法利用各種技術(shù)手段進(jìn)行勘驗(yàn)或檢查。

犯罪嫌疑人如果拒絕檢查，偵查人員認(rèn)為有必要時(shí)，可以強(qiáng)制檢查。

檢查婦女的身體，應(yīng)當(dāng)由女偵查人員或醫(yī)師進(jìn)行。

為查明案情，海關(guān)緝私部門(mén)可以依法進(jìn)行偵查實(shí)驗(yàn)。但禁止一切足以造成危險(xiǎn)、侮辱人格或者有傷風(fēng)化的行為。

4.搜查

海關(guān)緝私部門(mén)可以依法對(duì)犯罪嫌疑人及可能隱藏罪犯或者犯罪證據(jù)的人的身體、物品、住處和其他有關(guān)的地方進(jìn)行搜查。

進(jìn)行搜查時(shí)，必須向被搜查人出示《搜查證》，執(zhí)行搜查的偵查人員不得少于二人，同時(shí)應(yīng)當(dāng)有被搜查人或者其家屬、鄰居或者其他見(jiàn)證人在場(chǎng)。搜查的情況應(yīng)當(dāng)制作《搜查筆錄》，并由有關(guān)人員簽名或蓋章。

搜查婦女的身體，應(yīng)當(dāng)由女偵查人員進(jìn)行。

執(zhí)行拘留、逮捕時(shí)遇有特殊緊急情況，不用《搜查證》也可以進(jìn)行搜查。

5.扣押物證、書(shū)證

海關(guān)緝私部門(mén)對(duì)偵查發(fā)現(xiàn)的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或無(wú)罪的物品和文件(包括郵件、電子郵件、電報(bào))應(yīng)當(dāng)依法扣押;但與案件無(wú)關(guān)的物品、文件、不得扣押。

持有人拒絕交出應(yīng)當(dāng)扣押的物品、文件的，海關(guān)緝私部門(mén)可以強(qiáng)行扣押。

執(zhí)法扣押物品、文件的偵查人員不得少于二人，并持有有關(guān)法律文書(shū)或者偵查人員工作證件。

對(duì)于扣押的物品和文件，海關(guān)緝私部門(mén)應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場(chǎng)證人和被扣押物品和文件的持有人查點(diǎn)清楚，當(dāng)場(chǎng)開(kāi)列統(tǒng)一印制的《扣押物品、文件清單》一式三份，寫(xiě)明物品或文件的名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、重量、質(zhì)量、特征及其來(lái)源，按規(guī)定由有關(guān)人員簽名或蓋章后，其中一份須交給持有人。

對(duì)扣押的物品、文件，任何單位和個(gè)人不得使用、調(diào)換、損毀或者自行處理，經(jīng)查明確實(shí)與案件無(wú)關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)解除扣押，退還原主。

對(duì)容易腐爛變質(zhì)及其他不易保管的物品，可以根據(jù)具體情況，依法委托有關(guān)部門(mén)變賣(mài)、拍賣(mài)、變賣(mài)、拍賣(mài)價(jià)款暫予保存，待訴訟終結(jié)后一并依法處理。

6.查詢、凍結(jié)存款、匯款

海關(guān)緝私部門(mén)可以依照規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人、犯罪嫌疑單位在金融機(jī)構(gòu)或郵電部門(mén)與犯罪有關(guān)的存款、匯款。

凍結(jié)存款的期限為六個(gè)月，有特殊原因需要延長(zhǎng)的，每次延長(zhǎng)期限最長(zhǎng)不超過(guò)六個(gè)月。對(duì)于凍結(jié)存款、匯款，經(jīng)查明確實(shí)與案件無(wú)關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)解除凍結(jié)，并通知被凍結(jié)存款、匯款的所有人。

7.鑒定

為了查明案件，解決案件中某些專(zhuān)門(mén)性問(wèn)題，海關(guān)緝私部門(mén)應(yīng)當(dāng)依法指派或者聘請(qǐng)具有鑒定資格的人進(jìn)行鑒定。

海關(guān)緝私部門(mén)應(yīng)當(dāng)將用作證據(jù)的鑒定結(jié)論告知犯罪嫌疑人。如果犯罪嫌疑人對(duì)鑒定結(jié)論有異議并提出申請(qǐng)，經(jīng)*關(guān)緝私部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可以補(bǔ)充鑒定或重新鑒定。

8.辯認(rèn)

為了查明案情，海關(guān)緝私部門(mén)在必要時(shí)可以依法讓犯罪嫌疑人、證人對(duì)與犯罪有關(guān)的物品、文件、場(chǎng)所或者犯罪嫌疑人進(jìn)行辯認(rèn)。

辯認(rèn)應(yīng)當(dāng)在偵查人員的主持下進(jìn)行。主持辯認(rèn)的偵查人員不得少于二人。辯認(rèn)經(jīng)過(guò)和結(jié)果應(yīng)當(dāng)制作《辯認(rèn)筆錄》。

對(duì)犯罪嫌疑人的辯認(rèn)，辯認(rèn)人不愿意公開(kāi)進(jìn)行時(shí)，可以在不暴露辯認(rèn)人的情況下進(jìn)行，偵查人員應(yīng)當(dāng)為其保守秘密。

9.通緝

海關(guān)緝私部門(mén)可以對(duì)應(yīng)當(dāng)逮捕在逃犯罪嫌疑人發(fā)布通緝令，將其追捕歸案。也可以發(fā)布懸賞通告。

抓獲被通緝者的海關(guān)緝私部門(mén)可以憑通緝令將其羈押。

為防止犯罪嫌疑人逃往境外，海關(guān)緝私部門(mén)可以依法在邊境口岸采取邊控措施。

(三)強(qiáng)制措施

根據(jù)法律規(guī)定，海關(guān)緝私部門(mén)有權(quán)采取下列強(qiáng)制措施對(duì)犯罪嫌疑人的人身自由加以限制或者剝奪。

1.拘傳

海關(guān)緝私部門(mén)根據(jù)案件情況，對(duì)需要拘傳的犯罪嫌疑人，或者經(jīng)過(guò)傳喚沒(méi)有正當(dāng)理由不到案的犯罪嫌疑人，可以依法拘傳到其所在市、縣內(nèi)的指定地點(diǎn)進(jìn)行訊問(wèn)。拘傳犯罪嫌疑人時(shí)應(yīng)當(dāng)出示《拘傳證》。拘傳過(guò)程中，可以依法使用約束性警械。

拘傳持續(xù)時(shí)間不得超過(guò)十二小時(shí)，不得以連續(xù)拘傳的形式變相拘禁犯罪嫌疑人。

2.取保候?qū)?/a>

監(jiān)視居住的場(chǎng)所可以是犯罪嫌疑人在海關(guān)緝私部門(mén)所在的市、縣的合法住處，也可以是海關(guān)緝私部門(mén)根據(jù)案件情況，在其所在市、縣為犯罪嫌疑人指定的生活居所。海關(guān)緝私部門(mén)不得建立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)視居住場(chǎng)所，對(duì)犯罪嫌疑人變相羈押。不得在看守所、行政拘留所、留置室或者海關(guān)緝私部門(mén)其他工作場(chǎng)所執(zhí)行監(jiān)視居住。

在監(jiān)視居住期間，海關(guān)緝私部門(mén)可以暫扣犯罪嫌疑人的身份證件、機(jī)動(dòng)車(chē)(船)駕駛證件。犯罪嫌疑人在監(jiān)視居住期間違反有關(guān)規(guī)定的，海關(guān)緝私部門(mén)應(yīng)當(dāng)依法提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。

監(jiān)視居住最長(zhǎng)不得超過(guò)六個(gè)月。

4.拘留

海關(guān)緝私部門(mén)可以依照法律規(guī)定拘留犯罪嫌疑人。

對(duì)于被拘留人，海關(guān)緝私部門(mén)應(yīng)當(dāng)在拘留后二十小時(shí)內(nèi)進(jìn)行訊問(wèn)。發(fā)現(xiàn)不應(yīng)當(dāng)拘留的，應(yīng)當(dāng)立即釋放。

拘留后，除按規(guī)定可以不予通知的情形外，海關(guān)緝私部門(mén)應(yīng)當(dāng)在二十四小時(shí)內(nèi)制作拘留通知書(shū)，送達(dá)被拘留人家屬或者單位。

拘留期限最長(zhǎng)不得超過(guò)三十日。被拘留人不講真實(shí)姓名、住址、身份不明，在三十日內(nèi)不能查清提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的，經(jīng)*關(guān)緝私部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，拘留期限自查清身份之日起計(jì)算。

5.逮捕

根據(jù)法律規(guī)定，經(jīng)人民檢察院批準(zhǔn)后，海關(guān)緝私部門(mén)可以依法逮捕犯罪嫌疑人。

執(zhí)行逮捕時(shí)，必須向逮捕人出示《逮捕證》。執(zhí)行逮捕的偵查人員不得少于二人。

對(duì)于被逮捕的人，必須在逮捕后的二十四小時(shí)內(nèi)進(jìn)行訊問(wèn)，發(fā)現(xiàn)不應(yīng)當(dāng)逮捕的，經(jīng)*關(guān)緝私部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，應(yīng)立即釋放。

對(duì)犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕后，除按規(guī)定可以不予通知的情形外，海關(guān)緝私部門(mén)應(yīng)當(dāng)在二十四小時(shí)內(nèi)制作逮捕通知書(shū)，送達(dá)被逮捕人家屬或者單位。

對(duì)犯罪嫌疑人逮捕后的偵查羈押期限不得超過(guò)二個(gè)月。案情復(fù)雜、期限屆滿不能偵查終結(jié)的案件，可以提請(qǐng)人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限。

(四)繼續(xù)盤(pán)問(wèn)

海關(guān)緝私部門(mén)可以依照法律規(guī)定對(duì)有違法犯罪嫌疑的人員進(jìn)行當(dāng)場(chǎng)盤(pán)問(wèn)、檢查以及繼續(xù)盤(pán)問(wèn)。確由必要對(duì)有違法犯罪嫌疑的人員繼續(xù)盤(pán)問(wèn)的，可將其帶至緝私局、緝私分局就近的公安機(jī)關(guān)派出所繼續(xù)盤(pán)問(wèn)。繼續(xù)盤(pán)問(wèn)的時(shí)限自被盤(pán)問(wèn)人被帶至公安機(jī)關(guān)派出所之時(shí)起，一般不超過(guò)十二小時(shí)，特殊情況下可延長(zhǎng)至四十八小時(shí)。對(duì)有違法犯罪嫌疑的人員批準(zhǔn)繼續(xù)盤(pán)問(wèn)的，應(yīng)填寫(xiě)《繼續(xù)盤(pán)問(wèn)通知書(shū)》，并立即通知其家屬或者單位。

以上內(nèi)容就是相關(guān)的回答，在上面的文章中，已經(jīng)給出了海關(guān)調(diào)查的相應(yīng)流程，這個(gè)主要涉及到立案和調(diào)查以及，保留證據(jù)，扣押人證物證等等，對(duì)于一些走私犯罪的案件的話，那么可以移交到公安部門(mén)進(jìn)行處理，如果您還有其他法律問(wèn)題的可以咨詢律霸網(wǎng)相關(guān)律師。