在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
怎樣識別非法集資
識別非法集資
一、判斷是不是非法集資，則要看是否使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”：
(一)集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例，致使集資款不能返還的;
(二)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的;
(三)攜帶集資款逃匿的;(四)將集資款用于違法犯罪活動的;
(五)抽逃、轉移資金、隱匿財產，逃避返還資金的;
(六)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，逃避返還資金的;
(七)拒不交代資金去向，逃避返還資金的;
(八)其他可以認定非法占有目的的情形。
二、法律依據：
1)《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條以非法占有為目的，使用詐騙方法實施本解釋第二條規定所列行為的，應當依照刑法第一百九十二條的規定，以集資詐騙罪定罪處罰。使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”：
(一)集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例，致使集資款不能返還的;
(二)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的;
(三)攜帶集資款逃匿的;
(四)將集資款用于違法犯罪活動的;
(五)抽逃、轉移資金、隱匿財產，逃避返還資金的;
(六)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，逃避返還資金的;
(七)拒不交代資金去向，逃避返還資金的;
(八)其他可以認定非法占有目的的情形。
集資詐騙罪中的非法占有目的，應當區分情形進行具體認定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的，對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰;非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的，其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的，對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。
2)《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
非法集資的實質是籌集資金并進行非法占有的行為。這種行為遭到法律的嚴格反對。一旦被發現，進行非法集資項目的相關責任人也會受到法律的審判。如還有其他疑問，歡迎在線咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
婚后買房屬于夫妻共同財產嗎
2021-01-31交通事故傷殘鑒定時間的規定是什么
2021-02-02行政處罰如何影響刑事責任
2020-12-15監視居住轉刑拘的條件
2021-02-20能追討過去的贍養費嗎
2021-03-03中年人離婚協議書該如何書寫
2021-02-05東莞辦理婚前財產協議/夫妻財產協議材料
2021-03-20交叉要約能否直接成立合同
2021-01-10因死亡勞動合同終止經濟補償有嗎
2020-12-05合同的權利義務終止對應的問題
2021-01-18發現對方可能拖欠貨款怎么辦
2021-03-11可變更合同的前提有什么
2021-01-01雇傭關系無底薪可以嗎
2021-02-21農村土地糾紛怎么快速處理
2020-12-13集資房要注意什么問題
2020-12-31用人單位未及時訂立書面勞動合同的損害賠償及計算
2021-01-21人壽保險保單能夠轉讓嗎
2021-01-03飛機延誤在哪拿賠償
2020-12-13人身保險合同解除有什么規定
2020-11-26司機無證駕駛肇事逃逸，保險公司照樣得賠
2021-03-04