董事會是一個公司的重要管理機構，如果要變更董事首先要看公司章程里對此類變更是如何約定的，董事會成員變更時需保持與章程規(guī)定一致，那么董事變更要什么資料?變更董事會成員決議書要怎么寫?在這里，律霸小編將為您一一介紹。

一、公司董事會成員變更登記需提交的文件

1、法定代表人簽署的《公司備案申請書》(公司加蓋公章);

2、公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》(公司加蓋公章)及指定代表或委托代理人的身份證件復印件;應標明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項、權限、授權期限。

3、《公司登記附表――董事、監(jiān)事、經理信息》(公司加蓋公章);

4、依據《公司法》和公司章程的規(guī)定和程序，提交董事的發(fā)生變動的文件;有限責任公司提交股東會決議(由代表二分之一以上表決權的股東簽署)、董事會決議(由二分之一以上董事簽字)或其他相關材料。股份有限公司提交股東大會會議記錄(由股東大會會議主持人及出席會議的董事簽字確認)、董事會決議(由二分之一以上董事簽字)。一人有限責任公司提交股東簽署的書面決定、董事會決議(由董事簽字)。國有獨資公司提交國務院、地方人民政府或者其授權的本級人民政府國有資產監(jiān)督管理機構的書面決定(加蓋公章)、董事會決議(由董事簽字)。

5、新任董事身份證件復印件;

6、公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件。

二、變更董事會成員決議書范本

XX有限公司(以下簡稱“公司”)于XX年X月X日在公司會議室召開董事會。會議通知于會議XX年X月X日以書面形式發(fā)出。本次會議公司應出席董事XX名，實際出席并表決董事XX名。

本次會議由公司董事長XX先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定。出席本次會議的董事一人享有一票表決權，會議以記名投票表決方式一致決議如下：

公司董事XX先生，因個人原因申請辭去公司董事職務。公司董事XX女士，因個人原因申請辭去公司董事職務。公司股東XX、XX提名XX、XX為公司董事候選人。現(xiàn)公司董事會擬召集于2015年X月X日上午X點在公司會議室召開XX年第XX次股東會選舉更換董事，請各位董事審議。

本議案表決結果為：同意票X票，反對票X票，棄權票X票。

董事簽字：

XX年X月X日

上述內容是律霸小編通過解讀《公司法》及相關章程為您總結出的變更董事會成員決議怎么寫的知識，同時還為您整理了變更董事會成員需要哪些資料的知識，希望能幫助您對變更董事會成員決議的手續(xù)和寫法有一定的了解，更多這方面的知識請來電咨詢律霸的在線律師。

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