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寧波
解讀首起比特幣交易平臺欺詐案
案件簡介：
2013年10月22日，東陽人喬某在bi*幣交易平臺GBL公司進行搜索，通過第三方支付在交易平臺上充值9萬元，買賣bi*幣。10月26日，喬某發現在線交易平臺的工作人員沒有在線，一些正常的交易程序無法執行。隨后，他向東陽市公安局報案，浙江省東陽市公安局立即展開調查，發現喬先生遠遠不是唯一一個遭受損失的人。經過努力，特遣部隊的警方確定了GBL交易平臺經理的身份，并迅速追查此案。國內首例涉及人民幣交易平臺的詐騙案已經破獲
律師分析：
中國電子商務研究中心**金島律師事務所高級專項研究員張來律師認為，虛擬貨幣并不是一個新概念。Q幣和網絡游戲幣早已為人們所知。然而，bi*貨幣的出現再次讓人們認識到虛擬貨幣的力量。與傳統Q幣相比，bi*幣最大的特點是沒有統一的發行機構。bi*幣的產生完全依賴于計算機算法，任何人都可以參與bi*幣的發行
這使得追蹤bi*幣的來源變得困難。正是因為這個特點，它才成為一種真正的虛擬貨幣。bi*貨幣的匿名性、跨境性和其他互聯網基因讓人們看到了一種可能在未來社會中流通的新貨幣形式，因此bi*貨幣的普及和使用在2013年也繼續上升。一些外國政府已經承認“碧源”的法律地位。在中國，一些網店已經開始使用畢元進行交易。北京已經出現了接受碧元消費的餐廳，中國第一只碧元投資基金也在募集中。雅安地震后，one*gold總共收到了65筆，市場價格約為5萬元。
當然，問題隨之而來，比如洗錢、欺詐、賭博等等。這起案件是打著*貨幣交易旗號的典型欺詐案件。作為我國首例貨幣詐騙案，公安機關也對貨幣相關專業知識進行了深入學習和了解，最終破案。2013年12月5日，中國人民銀行、工業和信息化部等五部委發布《關于防范貨幣比對風險的通知》，首次明確貨幣比對不具備法定貨幣身份，要求所有金融機構和支付機構不得對產品或服務進行貨幣比較定價。央行認為，貨幣交易有三大風險：較高的投機風險；洗錢風險高，有被犯罪分子或組織利用的風險。未來，貨幣的前景并不明朗，特別是在涉及金融秩序和國家安全的貨幣領域，主權國家將采取謹慎和保守的態度，因此公眾也應該提高足夠的風險意識
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