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寧波
常用的非法集資方法有哪些
常用的非法集資方法有哪些
1、P2P網絡借貸機構非法集資
一是將借款需求設計成理財產品出售給出借人，或者先歸集資金、再尋找借款對象等方式，形成資金池。二是未盡到身份真實性核查義務，未能及時發現甚至默許借款人在平臺上以多個虛假名義發布大量借款信息。三是編造虛假融資項目或借款標的，采用借新還舊的龐氏騙局模式，為平臺母公司或其關聯企業進行融資。
2、虛擬理財涉嫌非法集資
一是以互助、慈善、復利等為噱頭，明確投資標的，靠不斷發展新的投資者實現虛高利潤；二是以高收益、低門檻、快回報為誘餌；三是宣傳推廣、資金運轉等活動完全依托網絡進行，主要組織者、網站注冊地、服務器所在地、涉案資金等“多頭在外”；四是通過設置“推薦獎”、“管理獎”，鼓勵投資人發展他人加入。
3、私募基金非法集資
一是以虛假或夸大項目為幌子，以保本、高收益、低門檻為誘餌，向不特定對象募集資金。二是涉及業務復雜，同時從事股權投資、P2P網貸、眾籌等業務，風險在不同業務間傳導。
地方交易所涉嫌非法集資一是大宗商品現貨電子交易場所涉嫌非法集資風險。有的現貨電子交易所通過授權服務機構及網絡平臺將某些業務包裝成理財產品向社會公眾出售，承諾較高的固定年化收益率。二是區域性股權市場掛牌企業和中介機構涉嫌非法集資風險。個別區域性股權市場的少數掛牌企業(大部分為跨區域掛牌)在有關中介機構的協助下，宣傳已經或者即將在區域性股權市場“上市”，向社會公眾發售或轉讓“原始股”，有的還承諾固定收益，其行為涉嫌非法集資；有些在區域性股權市場獲得會員資格的中介機構，設立“股權眾籌”融資平臺，為掛牌企業非法發行股票活動提供服務。
以上就是小編關于常用的非法集資方法有那些的問題解答，綜上所述，關鍵要認清集資是否得到國家有關部門的允許，如果允許就是合法的集資活動，如果沒有得到許可就是非法集資。讀者如果需要咨詢法律方面的問題，歡迎到律霸網進行法律咨詢。
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