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有多少人非法集資

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-18 · 1003人看過

1、詐騙超過多少人符合非法集資罪，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，以詐騙為手段的非法集資行為，目前我國刑法規定了四種非法集資罪，分別是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、欺詐發行股票、債券罪、擅自發行股票、公司、企業債券罪。各種非法集資犯罪的處罰標準：最高人民檢察院、公安部2001年聯合發布的《經濟犯罪案件起訴標準條例》（以下簡稱《起訴標準》）第二十四條規定，非法集資的吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，依法追究刑事責任：（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的；（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30萬元以上的，（三）個人非法吸收、變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失10萬元以上的，或者單位非法吸收、變相吸收公眾存款的，給存款人造成直接經濟損失50萬元以上的，按照追訴標準，個人集資詐騙數額10萬元以上的，或者單位集資詐騙數額50萬元以上的，應當依法追究刑事責任。由于集資詐騙罪具有主觀能動性和社會危害性，集資詐騙罪的最高刑罰是死刑

其次，非法集資需要什么證據證據是確定行為人是否構成犯罪、構成何種犯罪的客觀依據。由于非法集資罪往往犯罪周期長、被害人多、涉案金額大，因此更需要注重對非法集資罪各種證據的綜合收集。既要注意收集口頭證據，又要注意收集虛假宣傳材料、股權證、協議書等書證和電子數據。對犯罪嫌疑人、被告人供述的提取，應突出非法集資的四個特征：違法性、公開性、吸引力和社會性。對非法集資資金的管理、使用和使用，要以取證為重點。同時，要查明涉案財物的去向和遣返嫌疑人、被告人的能力。p>

（1）被害人陳述應當重點陳述參與募捐的原因、方式、金額、回報（方式、頻率、金額）和損失金額；對于被害人較多的案件，為了充分查明被害人的實際損失，偵查機關還應當及時發出通知，要求被害人限期申報債權，確認被害人身份，并及時告知相關權利和義務

（2）收集與本案有關的書證

收集非法集資方案、宣傳手段、資金來源、資金管理、使用、流向等書證，重點對其管理、使用、使用等進行調查，募集資金的用途等方面影響非法集資定性行為的；對財務賬目完整、被告人及有關財務人員能夠核實財務憑證的案件，應當以財務賬目為核心進行取證；同時，由于司法審計報告是犯罪嫌疑人、被告人能夠非法集資、損失數額和犯罪數額的主要證據，是定罪量刑的重要依據。因此，掌握相應財務信息的偵查機關偵查案件后，還應及時委托有關單位審計或出具司法會計意見書（三）。同時，收集各種非法集資案件的證據，以區分該罪與該罪。比如在偵查過程中，要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否非法占有的證據。區分行為人是非法吸收公眾存款罪還是集資詐騙罪。在共同犯罪的情況下，應當查明各行為人在共同犯罪中的作用和地位，分配、控制或者浪費的資金數額，從而確定行為人在共同犯罪中的角色和地位

以上知識是小編對“為滿足非法集資的需要，詐騙了多少人”問題的回答。根據司法解釋的規定，個人非法吸收、變相吸收公眾存款30余筆，單位非法吸收、變相吸收公眾存款150余筆，構成集資詐騙罪。歡迎需要法律幫助的讀者到律霸進行法律咨詢

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