債權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及非法集資怎么辦

如果明知是非吸的資金及財(cái)物而收取的，無效;若不知情，有效。《最高人民法院?最高人民檢察院?公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第五條?將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：

(一)他人明知是上述資金及財(cái)物而收取的;

(二)他人無償取得上述資金及財(cái)物的;

(三)他人以明顯低于市場的價(jià)格取得上述資金及財(cái)物的;

(四)他人取得上述資金及財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的;

(五)其他依法應(yīng)當(dāng)追繳的情形。

查封、扣押、凍結(jié)的易貶值及保管、養(yǎng)護(hù)成本較高的涉案財(cái)物，可以在訴訟終結(jié)前依照有關(guān)規(guī)定變賣、拍賣。所得價(jià)款由查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)予以保管，待訴訟終結(jié)后一并處置。

關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條規(guī)定：“實(shí)施下列行為之一，符合本解釋第一條第一款規(guī)定的條件的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百七十六條的規(guī)定，以非法吸收公眾存款罪定罪處罰：

“(一)不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的;(二)以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的;(三)以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的;(四)不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的;(五)不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的;(六)不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的;(七)不具有銷售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容，以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法吸收資金的……(十一)其他非法吸收資金的行為。”

依據(jù)該條文，第十一項(xiàng)“其他非法吸收資金的行為”可以被解釋為不具有債權(quán)轉(zhuǎn)讓的真實(shí)意思，以虛假債權(quán)轉(zhuǎn)讓為名義非法吸收資金。毋庸置疑，這是一種非法集資。

故意轉(zhuǎn)讓非法集資形成的債權(quán)屬于非法集資。依照目前的司法實(shí)踐，因非法集資形成的民間借貸法律關(guān)系一律無效。在該種情形下，轉(zhuǎn)讓非法集資形成的債權(quán)的效力值得研究。但肯定的是，以非法吸收公眾存款為目的，轉(zhuǎn)讓非法集資形成的債權(quán)屬于非法集資。以“債權(quán)轉(zhuǎn)讓”為名義，擅自發(fā)行公司、企業(yè)債券，屬于廣義的非法集資。《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條規(guī)定：“未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，向社會不特定對象發(fā)行、以轉(zhuǎn)讓股權(quán)等方式變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，或者向特定對象發(fā)行、變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券累計(jì)超過200人的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十九條規(guī)定的‘擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券’。構(gòu)成犯罪的，以擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪定罪處罰。”依照證券法的一般理論，等額分份、可以轉(zhuǎn)讓的投資性合同屬于證券。債券是一種證券，而債券的本質(zhì)是一種。

根據(jù)《合同法》規(guī)定，不得轉(zhuǎn)讓的債權(quán)包括以下三種：

(1)根據(jù)合同性質(zhì)不得轉(zhuǎn)讓的合同債權(quán)。包括：一是基于個人特別信任關(guān)系發(fā)生的合同債權(quán)，這類合同債權(quán)因具有強(qiáng)烈的人身信任關(guān)系，故不得轉(zhuǎn)讓他人。二是“基于特定的債權(quán)人行為為內(nèi)容的合同權(quán)利”。三是屬于從權(quán)利的合同債權(quán)。

(2)按照當(dāng)事人的約定不可轉(zhuǎn)讓的債權(quán)。根據(jù)合同自由的原則，如果債務(wù)人只愿意向合同債權(quán)人履行債務(wù)，合同當(dāng)事人當(dāng)然可以在合同中約定合同債權(quán)不得轉(zhuǎn)讓。

(3)法律規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓的合同債權(quán)。例如，我國《擔(dān)保法》第6l條就規(guī)定，最高額抵押的主合同債權(quán)不得轉(zhuǎn)讓。公法上的債權(quán)，包括撫恤金債權(quán)、退休金債權(quán)、勞動保險(xiǎn)金債權(quán)等。

以上就是小編為大家講解的關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及非法集資的法律處罰。如果出現(xiàn)債權(quán)轉(zhuǎn)讓的時候出現(xiàn)非法集資活動，是很有可能會沒收其資產(chǎn)和債權(quán)，這僅僅是附加刑，還會對相關(guān)人進(jìn)行行政處罰。了更多的法律知識請上律霸網(wǎng)進(jìn)行專業(yè)的咨詢。