債權轉讓涉及非法集資怎么辦

如果明知是非吸的資金及財物而收取的，無效;若不知情，有效?！蹲罡呷嗣穹ㄔ?最高人民檢察院?公安部關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第五條?將非法吸收的資金及其轉換財物用于清償債務或者轉讓給他人，有下列情形之一的，應當依法追繳：

(一)他人明知是上述資金及財物而收取的;

(二)他人無償取得上述資金及財物的;

(三)他人以明顯低于市場的價格取得上述資金及財物的;

(四)他人取得上述資金及財物系源于非法債務或者違法犯罪活動的;

(五)其他依法應當追繳的情形。

查封、扣押、凍結的易貶值及保管、養護成本較高的涉案財物，可以在訴訟終結前依照有關規定變賣、拍賣。所得價款由查封、扣押、凍結機關予以保管，待訴訟終結后一并處置。

關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第二條規定：“實施下列行為之一，符合本解釋第一條第一款規定的條件的，應當依照刑法第一百七十六條的規定，以非法吸收公眾存款罪定罪處罰：

“(一)不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金的;(二)以轉讓林權并代為管護等方式非法吸收資金的;(三)以代種植(養殖)、租種植(養殖)、聯合種植(養殖)等方式非法吸收資金的;(四)不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的;(五)不具有發行股票、債券的真實內容，以虛假轉讓股權、發售虛構債券等方式非法吸收資金的;(六)不具有募集基金的真實內容，以假借境外基金、發售虛構基金等方式非法吸收資金的;(七)不具有銷售保險的真實內容，以假冒保險公司、偽造保險單據等方式非法吸收資金的……(十一)其他非法吸收資金的行為?！?/p>

依據該條文，第十一項“其他非法吸收資金的行為”可以被解釋為不具有債權轉讓的真實意思，以虛假債權轉讓為名義非法吸收資金。毋庸置疑，這是一種非法集資。

故意轉讓非法集資形成的債權屬于非法集資。依照目前的司法實踐，因非法集資形成的民間借貸法律關系一律無效。在該種情形下，轉讓非法集資形成的債權的效力值得研究。但肯定的是，以非法吸收公眾存款為目的，轉讓非法集資形成的債權屬于非法集資。以“債權轉讓”為名義，擅自發行公司、企業債券，屬于廣義的非法集資。《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第六條規定：“未經國家有關主管部門批準，向社會不特定對象發行、以轉讓股權等方式變相發行股票或者公司、企業債券，或者向特定對象發行、變相發行股票或者公司、企業債券累計超過200人的，應當認定為刑法第一百七十九條規定的‘擅自發行股票、公司、企業債券’。構成犯罪的，以擅自發行股票、公司、企業債券罪定罪處罰?！币勒兆C券法的一般理論，等額分份、可以轉讓的投資性合同屬于證券。債券是一種證券，而債券的本質是一種。

根據《合同法》規定，不得轉讓的債權包括以下三種：

(1)根據合同性質不得轉讓的合同債權。包括：一是基于個人特別信任關系發生的合同債權，這類合同債權因具有強烈的人身信任關系，故不得轉讓他人。二是“基于特定的債權人行為為內容的合同權利”。三是屬于從權利的合同債權。

(2)按照當事人的約定不可轉讓的債權。根據合同自由的原則，如果債務人只愿意向合同債權人履行債務，合同當事人當然可以在合同中約定合同債權不得轉讓。

(3)法律規定不得轉讓的合同債權。例如，我國《擔保法》第6l條就規定，最高額抵押的主合同債權不得轉讓。公法上的債權，包括撫恤金債權、退休金債權、勞動保險金債權等。

以上就是小編為大家講解的關于債權轉讓涉及非法集資的法律處罰。如果出現債權轉讓的時候出現非法集資活動，是很有可能會沒收其資產和債權，這僅僅是附加刑，還會對相關人進行行政處罰。了更多的法律知識請上律霸網進行專業的咨詢。