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扣押犯罪嫌疑人存款的合法程序

來源: 律霸小編整理 · 2025-06-25 · 330人看過

根據(jù)不同情況,分別處理。

法律依據(jù):《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》(公安部令第127號(hào))

第二百二十二條在偵查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無罪的各種財(cái)物、文件,應(yīng)當(dāng)查封、扣押;但與案件無關(guān)的財(cái)物、文件,不得查封、扣押。

持有人拒絕交出應(yīng)當(dāng)查封、扣押的財(cái)物、文件的,公安機(jī)關(guān)可以強(qiáng)制查封、扣押。

第二百二十三條在偵查過程中需要扣押財(cái)物、文件的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)辦案部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),制作扣押決定書;在現(xiàn)場(chǎng)勘查或者搜查中需要扣押財(cái)物、文件的,由現(xiàn)場(chǎng)指揮人員決定;但扣押財(cái)物、文件價(jià)值較高或者可能嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),制作扣押決定書。

在偵查過程中需要查封土地、房屋等不動(dòng)產(chǎn),或者船舶、航空器以及其他不宜移動(dòng)的大型機(jī)器、設(shè)備等特定動(dòng)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并制作查封決定書。

第二百二十四條執(zhí)行查封、扣押的偵查人員不得少于二人,并出示本規(guī)定第二百二十三條規(guī)定的有關(guān)法律文書

查封、扣押的情況應(yīng)當(dāng)制作筆錄,由偵查人員、持有人和見證人簽名。對(duì)于無法確定持有人或者持有人拒絕簽名的,偵查人員應(yīng)當(dāng)在筆錄中注明。

第二百二十五條對(duì)查封、扣押的財(cái)物和文件,應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場(chǎng)見證人和被查封、扣押財(cái)物、文件的持有人查點(diǎn)清楚,當(dāng)場(chǎng)開列查封、扣押清單一式三份,寫明財(cái)物或者文件的名稱、編號(hào)、數(shù)量、特征及其來源等,由偵查人員、持有人和見證人簽名,一份交給持有人,一份交給公安機(jī)關(guān)保管人員,一份附卷備查。

對(duì)于無法確定持有人的財(cái)物、文件或者持有人拒絕簽名的,偵查人員應(yīng)當(dāng)在清單中注明。

依法扣押文物、金銀、珠寶、名貴字畫等貴重財(cái)物的,應(yīng)當(dāng)拍照或者錄像,并及時(shí)鑒定、估價(jià)。

第二百二十六條對(duì)作為犯罪證據(jù)但不便提取的財(cái)物、文件,經(jīng)登記、拍照或者錄像、估價(jià)后,可以交財(cái)物、文件持有人保管或者封存,并且開具登記保存清單一式兩份,由偵查人員、持有人和見證人簽名,一份交給財(cái)物、文件持有人,另一份連同照片或者錄像資料附卷備查。財(cái)物、文件持有人應(yīng)當(dāng)妥善保管,不得轉(zhuǎn)移、變賣、毀損。

第二百二十七條扣押犯罪嫌疑人的郵件、電子郵件、電報(bào),應(yīng)當(dāng)經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),制作扣押郵件、電報(bào)通知書,通知郵電部門或者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)單位檢交扣押。

不需要繼續(xù)扣押的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),制作解除扣押郵件、電報(bào)通知書,立即通知郵電部門或者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)單位。

第二百二十八條對(duì)查封、扣押的財(cái)物、文件、郵件、電子郵件、電報(bào),經(jīng)查明確實(shí)與案件無關(guān)的,應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)解除查封、扣押,退還原主或者原郵電部門、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)單位;原主不明確的,應(yīng)當(dāng)采取公告方式告知原主認(rèn)領(lǐng)。在通知原主或者公告后六個(gè)月以內(nèi),無人認(rèn)領(lǐng)的,按照無主財(cái)物處理,登記后上繳國(guó)庫(kù)。

第二百三十條對(duì)查封、扣押的財(cái)物及其孳息、文件,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)妥善保管,以供核查。任何單位和個(gè)人不得使用、調(diào)換、損毀或者自行處理。

對(duì)容易腐爛變質(zhì)及其他不易保管的財(cái)物,可以根據(jù)具體情況,經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),在拍照或者錄像后委托有關(guān)部門變賣、拍賣,變賣、拍賣的價(jià)款暫予保存,待訴訟終結(jié)后一并處理。

對(duì)違禁品,應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理;對(duì)于需要作為證據(jù)使用的,應(yīng)當(dāng)在訴訟終結(jié)后處理。

1、財(cái)產(chǎn)遭扣押或凍結(jié)有權(quán)提出異議

刑事訴訟法》第143條:“對(duì)查封、扣押的財(cái)物、文件、郵件、電報(bào)或者凍結(jié)的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn),經(jīng)查明確實(shí)與案件無關(guān)的,應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)解除查封、扣押、凍結(jié),予以退還。”上述條款雖未明確指出財(cái)產(chǎn)權(quán)利人可以提出異議的權(quán)利,但是,權(quán)利人理應(yīng)配合甚至積極提供證據(jù)證實(shí)被扣押或凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)與案件無關(guān),不能指望偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行查明,這是第一種救濟(jì)方式。

與案件無關(guān)是指,經(jīng)過偵查、詢問證人、犯罪嫌疑人,核查證據(jù)等工作,查明該凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)并非犯罪嫌疑人的違法所得,也不具有證明犯罪嫌疑人是否犯罪、罪輕、罪重的作用,不能作為證據(jù)使用,與犯罪行為無牽連。

2、如何不令被扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)貶值?

在第一步救濟(jì)失敗后,我們就需要開展第二步救濟(jì)措施。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部等關(guān)于實(shí)施刑事訴訟法若干問題的規(guī)定》(下稱《刑事訴訟法若干規(guī)定》第36條的規(guī)定,對(duì)于被扣押、凍結(jié)的債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn),在扣押、凍結(jié)期間權(quán)利人可以申請(qǐng)出售,但是必須符合兩個(gè)條件:第一,經(jīng)扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)審查;第二,不損害國(guó)家利益、被害人利益、不影響訴訟正常進(jìn)行。出售后所得價(jià)款由扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)保管。實(shí)務(wù)中,申請(qǐng)出售被扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的情況比較少見,但是我們不能忽視自己的權(quán)利,特別是遇到案件需要巨額賠償被害人等情況,更加應(yīng)該及時(shí)行使該項(xiàng)權(quán)利。例如被扣押的匯票、本票、支票的有效期即將屆滿,在判決生效前是可以申請(qǐng)出售或變現(xiàn)的。

3、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的數(shù)額應(yīng)與涉案金額相當(dāng)

根據(jù)偵查犯罪的需要,偵查機(jī)關(guān)可以依法凍結(jié)涉案的存款、匯款、證券交易結(jié)算資金、期貨保證金等資金,債券、股票、基金份額和國(guó)務(wù)院依法認(rèn)定的其他證券,以及股權(quán)、保單權(quán)益和其他投資權(quán)益等財(cái)產(chǎn),但是凍結(jié)涉案賬戶的款項(xiàng)數(shù)額,應(yīng)當(dāng)與涉案金額相當(dāng)。不得超出涉案金額范圍凍結(jié)款項(xiàng)。比如涉嫌詐騙20萬元,卻凍結(jié)了你200萬元的財(cái)產(chǎn),你完全可以提出異議。

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