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有哪些措施處理非法集資員工

來源: 律霸小編整理 · 2021-08-07 · 193人看過

刑法》第三十一條規(guī)定:“單位犯罪的,對單位判處罰金,并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員予以處罰。本法和其他法律的具體規(guī)定另有規(guī)定的,從其規(guī)定。”如果公司員工不是直接負責人或直接責任人,且未提供吸收公眾存款的協(xié)助,則無需承擔刑事責任

如果公司員工幫助公司直接吸收公眾存款并收取回扣費、傭金和傭金,公司員工可能被認定為共同犯罪的共犯,并承擔相應的刑事責任。但根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第四條關于處理共同犯罪的規(guī)定,協(xié)助他人非法吸收社會資金,收取代理費、福利費、回扣費、傭金、傭金等費用,構成共同非法集資罪的,依法追究刑事責任

能及時退還上述費用的,依法從輕處罰;情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)明顯輕微,危害不大的,不作為犯罪處理。公司員工依法退還收入提成的,可以從輕處罰或免予處罰;情節(jié)輕微,危害不大的,不構成犯罪,不承擔刑事責任

什么是共同犯罪

根據(jù)中國刑法第25條,共同犯罪是指兩人以上的故意犯罪。請注意,共同犯罪的成立有三個條件:第一,有兩人以上。這里的人可以是自然人或法人(即公司)。當然,應當排除的是,該罪沒有規(guī)定法人可以犯罪。簡單地說,從自然人的角度來看,不要求兩者都具有完全的責任能力(在中國,14歲以上沒有精神疾病的公民具有完全的責任能力)。即使一方是12歲的少年,也可能成為共同犯罪的主體,當然,這是不可處罰的;二是共同犯罪的共同含義,即共同犯罪的概念。我們的專業(yè)術語被稱為具有相同的犯罪認知因素和意志因素。第三是共同行為,也就是一起做壞事。這里的“做壞事”并不意味著每個人都應該“親身經歷和做壞事”,而是為促進犯罪過程做出了必要的“貢獻”,如教唆、幫助等,不得對同一罪行判處同一罪行。以P2P網(wǎng)貸案件為例,非法集資案件往往涉及人數(shù)眾多,在偵查階段通常會根據(jù)非法吸收公眾存款罪逮捕十幾名甚至數(shù)百名犯罪嫌疑人。這是因為非吸收閾值較低,便于收集證據(jù)。一旦發(fā)現(xiàn)目標欺詐行為(此處的造假行為不僅包括無中生有,包括無法匹配相應債權等),在移交審查起訴時,修改為:部分人員免予刑事處罰,有的涉嫌非法吸收公眾存款,有的涉嫌集資詐騙。區(qū)別的關鍵在于:在共同犯罪中,二者扮演的角色不同,對犯罪的貢獻不同,是否存在不同的“非法占有目的”。一般而言,本公司的實際控制人、CEO、CFO和風險控制負責人在本公司決策時屬于“頭腦”,可能會根據(jù)最嚴重的指控被起訴;公司的高級管理人員和銷售專家屬于公司的“右臂”。由于不了解公司資金的真實流向和項目的真實情況,通常被視為非法吸收公眾存款的嫌疑人;;普通銷售人員和管理人員屬于公司的“細部”,通常從刑法的角度被視為證人

通過以上介紹,我們知道非法集資員工應該結合當時的具體情況進行分析。由于一些雇員不知道內幕,他們不是我們法律意義上的共犯,自然會寬大處理。欲了解更多法律知識,請訪問luba.com進行專業(yè)咨詢

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趙律師,畢業(yè)于南京大學 個人理念:做事要專注、成事要合作、知識要跨界。 業(yè)務涵蓋:公司股權、融資等非訴業(yè)務,婚姻家庭、合同糾紛、債權債務、建設工程、知識產權、法律顧問、刑事辯護等領域。 服務熱線:13852539334。

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