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對(duì)于違反現(xiàn)金管理制度的行為是怎么處罰的

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-11-23 · 1132人看過(guò)

按規(guī)定，開(kāi)戶(hù)單位有下列情況之一的，給予警告或罰款：

(l)超出規(guī)定范圍和限額使用現(xiàn)金的，按超過(guò)額的百分之十至三十處罰;

(2)超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額留存現(xiàn)金的，按超出額的百分之十至三十處罰;

(3)用不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金的，按憑證額百分之十至三十處罰;

(4)未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或者未按開(kāi)戶(hù)銀行核定坐支額度和使用范圍坐支現(xiàn)金的，按坐支金額的百分之十至三十處罰;

(5)單位之間互相借用現(xiàn)金的，按借用金額百分之十至三十處罰。

有下列情況之一的，一律處以罰款：

(l)保留帳外公款的，按保留金額百分之十至三十處罰;

(2)對(duì)現(xiàn)金結(jié)算給予比轉(zhuǎn)帳結(jié)算優(yōu)惠待遇的，按交易額的百分之十至五十處罰;

(3)只收現(xiàn)金拒收支票、銀行匯票、本票的，按交易額的百分之十至五十處罰;

(4)開(kāi)戶(hù)單位不采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式購(gòu)置國(guó)家規(guī)定的專(zhuān)項(xiàng)控制商品的，按購(gòu)買(mǎi)金額百分之五十至全額對(duì)買(mǎi)賣(mài)雙方處罰;

(5)用轉(zhuǎn)帳憑證套取現(xiàn)金的，按套取金額百分之三十至五十處罰;

(6)編造用途套取現(xiàn)金的，按套取金額百分之三十至五十處罰;

(7)利用帳戶(hù)替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的，按套取金額百分之三十至五十處罰;

(8)將單位的現(xiàn)金收入以個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的，按存入金額百分之三十至五十處罰;

(9)發(fā)行變相貨幣和以票券代替人民幣在市場(chǎng)流通的，按發(fā)行額或流通額百分之三十至五十處罰。

具體處罰辦法由中國(guó)人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行根據(jù)上述原則和當(dāng)?shù)貙?shí)際情況制訂。

開(kāi)戶(hù)單位對(duì)開(kāi)戶(hù)銀行作出的處罰決定不服的，必須首先按照處罰決定執(zhí)行，然后在十日內(nèi)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行申請(qǐng)復(fù)議;開(kāi)戶(hù)單位對(duì)人民銀行作出的復(fù)議決定不服的，可自收到復(fù)議決定之日起三十日內(nèi)向人民法院起訴。

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