單位非法集資的責(zé)任人怎么處置

(一)健全完善預(yù)警機(jī)制

1、建立立體化、社會(huì)化、信息化的監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。充分發(fā)揮我市社區(qū)網(wǎng)格化管理和基層群眾自治的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)，將防范和處置非法集資工作納入基層網(wǎng)格化管理范疇，建立有獎(jiǎng)舉報(bào)制度，動(dòng)員社會(huì)各方面力量廣泛參與、群防群治。組織力量深入社區(qū)、村居開(kāi)展防范預(yù)警工作，加強(qiáng)對(duì)基層網(wǎng)格人員開(kāi)展非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警、宣傳教育等技能培訓(xùn)，時(shí)刻關(guān)注轄內(nèi)頻繁參與非法集資的人員動(dòng)向，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法集資線索，早介入、早處置，努力將非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患化解在基層。(責(zé)任單位：各鎮(zhèn)街園區(qū))

創(chuàng)新工作方法，充分利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段加強(qiáng)對(duì)非法集資的監(jiān)測(cè)預(yù)警。市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要積極整合各部門(mén)信息資源，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)工商市場(chǎng)主體公示信息、人民銀行征信信息、公安機(jī)關(guān)打擊違法犯罪信息、法院立案判決執(zhí)行信息等相關(guān)信息的依法互通共享，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)研判，及時(shí)預(yù)警提示。(責(zé)任單位：打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，配合單位：法院、發(fā)改局、公安局、市場(chǎng)監(jiān)管局、金融辦、智慧辦、人民銀行等相關(guān)部門(mén)單位)

2、發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)防控作用。金融監(jiān)管部門(mén)要督促各金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)內(nèi)部管理，建立金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員私售理財(cái)產(chǎn)品黑名單制度，對(duì)進(jìn)入黑名單或利用工作之便組織、參與非法集資的金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員，依法依規(guī)實(shí)施懲戒措施;指導(dǎo)督促各金融機(jī)構(gòu)做好對(duì)涉嫌非法集資可疑資金的監(jiān)測(cè)、問(wèn)責(zé)。各金融機(jī)構(gòu)在嚴(yán)格執(zhí)行大額可疑資金報(bào)告制度基礎(chǔ)上，要對(duì)各類(lèi)賬戶(hù)交易中具有分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出、定期批量小額轉(zhuǎn)出等特征的涉嫌非法集資資金異動(dòng)進(jìn)行分析識(shí)別，并及時(shí)向金融監(jiān)管部門(mén)提交可疑交易賬戶(hù)報(bào)告，經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)甄別后，將涉嫌非法集資的可疑賬戶(hù)及時(shí)提供給市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室或公安機(jī)關(guān)。(責(zé)任單位：人民銀行、銀監(jiān)辦，各金融機(jī)構(gòu))

3、加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域管控。密切關(guān)注投資理財(cái)、非融資性擔(dān)保、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸等新的高發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域，以及投資公司、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、民辦教育機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。(責(zé)任單位：教育局、民政局、農(nóng)業(yè)局、市場(chǎng)監(jiān)管局、金融辦、林業(yè)局、銀監(jiān)辦等相關(guān)部門(mén)單位)

依法穩(wěn)妥處置違法違規(guī)案件

1、依法懲處非法集資違法犯罪活動(dòng)。金融監(jiān)管、公安、檢察院等部門(mén)要加大對(duì)非法集資案件偵辦打擊力度，遏制案件高發(fā)態(tài)勢(shì)，消化存量風(fēng)險(xiǎn);要充分發(fā)揮刑事打擊的主動(dòng)性，調(diào)動(dòng)多警種及基層組織力量，摸排非法集資線索，做到打早打小，提高案件偵辦效能。市法院要建立涉案資產(chǎn)登記處置信息平臺(tái)、項(xiàng)目托管經(jīng)營(yíng)機(jī)制和易貶值、易滅失等特殊資產(chǎn)快速處置機(jī)制，按照法律規(guī)定程序，依法處置涉案資產(chǎn)，最大限度追贓減損，維護(hù)群眾合法權(quán)益。(責(zé)任單位：法院、檢察院、公安局、金融辦、人民銀行、銀監(jiān)辦，各金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門(mén)單位)

2、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。各級(jí)各部門(mén)單位要綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、行政、法律等措施，講究執(zhí)法策略、方式、尺度和時(shí)機(jī)，依法合理制定涉案資產(chǎn)的處置政策和方案，分類(lèi)處置非法集資問(wèn)題，防止矛盾激化，努力實(shí)現(xiàn)執(zhí)法效果與經(jīng)濟(jì)效果、社會(huì)效果相統(tǒng)一。各鎮(zhèn)街(園區(qū))要嚴(yán)格落實(shí)維穩(wěn)屬地責(zé)任，將風(fēng)險(xiǎn)處置和信訪維穩(wěn)工作有機(jī)結(jié)合，在處置案件的同時(shí)制定相應(yīng)的維穩(wěn)預(yù)案。信訪部門(mén)要認(rèn)真做好信訪接待工作，注重涉及非法集資的矛盾糾紛排查化解，積極引導(dǎo)涉案群眾依法維權(quán)，有效防止群體性事件和極端情況發(fā)生。(責(zé)任單位：政法委、信訪局、法院、檢察院、公安局、市場(chǎng)監(jiān)管局、金融辦、人民銀行、銀監(jiān)辦，各鎮(zhèn)街園區(qū)，配合單位：各行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén))

3、加強(qiáng)分工協(xié)作。各級(jí)各部門(mén)單位要各司其職、協(xié)調(diào)配合，形成處置和維穩(wěn)工作合力。對(duì)跨區(qū)域案件的處置，要強(qiáng)化全局觀念，堅(jiān)持“統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)、統(tǒng)一辦案要求、統(tǒng)一資產(chǎn)處置、分別偵查訴訟、分別落實(shí)維穩(wěn)”的工作原則，加強(qiáng)溝通協(xié)商，防止遺漏犯罪事實(shí)，共同解決辦案難題。市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要牽頭負(fù)責(zé)，搞好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，督促各有關(guān)職能部門(mén)和金融機(jī)構(gòu)，依法配合開(kāi)展資金賬戶(hù)查詢(xún)和凍結(jié)、涉案資產(chǎn)查封等必要的協(xié)助工作;同時(shí)，探索引進(jìn)法律、社會(huì)審計(jì)、評(píng)估等中介服務(wù)參與案件處置，提高案件查處效率。

處理非法集資負(fù)責(zé)單位是誰(shuí)?

案發(fā)地省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。對(duì)情節(jié)較輕、社會(huì)影響較小、非法集資單位或個(gè)人有還款能力和還款意愿的案件，由省級(jí)人民政府責(zé)令非法集資單位或個(gè)人立即停止非法集資活動(dòng)，指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。所述案件處置方式外，非法集資案件一般處置程序?yàn)椋?/p>

1、成立專(zhuān)案組。

2、制定處置方案。

3、公告取締。

4、債權(quán)債務(wù)申報(bào)登記和確認(rèn)。

5、資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估。

6、資產(chǎn)清收、保全和實(shí)物資產(chǎn)的變現(xiàn)。

7、集資款項(xiàng)清退。

二、非法集資款如何清退?

集資款的清退，應(yīng)根據(jù)清理后剩余的資金，按集資參與者集資額比例予以清退。對(duì)跨區(qū)域案件，由牽頭省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)確定統(tǒng)一的清退比例。參與非法集資活動(dòng)受到損失的，由集資參與者自行承擔(dān)。第五十條清退集資款工作可按以下程序進(jìn)行：

1、協(xié)調(diào)有關(guān)開(kāi)戶(hù)銀行簽訂委托清退集資款協(xié)議，明確集資款清退工作的操作流程。

2、解封、歸并清退資金。

3、實(shí)施清退。

三、非法集資的特點(diǎn)有哪些?

1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門(mén)批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門(mén)超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格

2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。

3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

以上就是律霸網(wǎng)小編對(duì)于非法集資相關(guān)內(nèi)容的介紹，以及對(duì)于非法集資是會(huì)造成一定的影響的，所以對(duì)于非法集資我們要懂得積極應(yīng)對(duì)，以及采取一定的手段進(jìn)行投訴，增強(qiáng)自己的維權(quán)意識(shí)。希望大家做個(gè)知法，懂得用法的公民。